中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2023年8月18日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董事会第二十次会议于2023年8月29日下午15时30分在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张民生先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、2023年半年度报告及摘要
表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案
公司2022年度股东大会已于2023年6月20日召开，本次会议选举康锐先生、张鹏先生为公司第九届董事会独立董事。因此，公司董事会调整各专门委员会委员构成，任职期限自本次董事会审议通过生效，至本届董事会届满。
董事会战略委员会由张民生先生、杨东升先生、康锐先生组成，其中张民生先生为主任委员。
董事会审计委员会由周华先生、康锐先生、张鹏先生组成，其中周华先生为主任委员。
董事会提名委员会由康锐先生、丛中先生、周华先生组成，其中康锐先生为主任委员。
董事会薪酬与考核委员会由张鹏先生、李斌先生、周华先生组成，其中张鹏先生为主任委员。
董事会风险管理与合规委员会由丛中先生、张鹏先生、周华先生组成，其中丛中先生为主任委员。
表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
三、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司权责清单（2023版）》的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
四、关于调整2023年投资计划的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
五、关于修订中航产融《全面预算管理办法》的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
六、关于会计政策变更的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
七、关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、听取2023年上半年董事会决议执行情况的报告
九、听取2023年上半年总经理行权情况报告
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司董事会
2023年8月31日