北亚实业（集团）股份有限公司
2011 年年度报告
北亚实业（集团）股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5
五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................9
六、 公司治理结构 ......................................................................................................................13
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................17
八、 董事会报告 ..........................................................................................................................17
九、 监事会报告 ..........................................................................................................................24
十、 重要事项 ..............................................................................................................................25
十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................32
十二、 备查文件目录 ................................................................................................................102
北亚实业（集团）股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
授权独立董事巴曙松代
刘纪鹏 独立董事 因工作原因未能出席
为行使权利
授权董事王刚代为行使
孙艳波 董事 因工作原因未能出席
权利
(三) 大华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，
本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
(四)
公司负责人姓名 王则瑞
主管会计工作负责人姓名 曹晶
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王力
公司负责人王则瑞、主管会计工作负责人曹晶及会计机构负责人（会计主管人员）王力声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 北亚实业（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 北亚集团
公司的法定英文名称 BEIYA INDUSTRIAL(GROUP)CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写 BIG
公司法定代表人 王则瑞
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王则瑞 王刚
联系地址 哈尔滨市道里区友谊路 111 号新 哈尔滨市道里区友谊路 111 号新
北亚实业（集团）股份有限公司 2011 年年度报告
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传真 0451-84878660 0451-84878697
电子信箱 byzq@sohu.com wg6655@sohu.com
(三) 基本情况简介
注册地址 哈尔滨市南岗区隆顺街 27 号
注册地址的邮政编码
办公地址 哈尔滨市道里区友谊路 111 号新吉财富大厦
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.b
