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中航产融:中航产融第九届董事会第九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-06-28

中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2022年6月20日发出的会议通知,中航工业产融控股股份有限公司(以下简称“中航产融”或“公司”)第九届董事会第九次会议于2022年6月27日上午9时半在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦42层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,监事及公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长姚江涛先生主持。经与会全体董事认真审议并表决,通过以下事项:

1、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司权责清单(2022版)》的议案

表决结果:同意票:7票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

2、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司董事会会议制度》的议案表决结果:同意票:7票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

3、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司董事会向股东大会报告制度》的议案

表决结果:同意票:7票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

4、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》的议案

表决结果:同意票:7票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

5、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司经理层成员选聘管理办法》的议案

表决结果:同意票:7票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董 事 会2022年6月28日


  附件:公告原文
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