中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2022年5月17日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董事会第六次会议于2022年5月23日上午9时半在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦42层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长姚江涛先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、关于注销回购股份的议案
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
二、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司担保管理规定》的议案表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
三、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司总经理向董事会报告制度（试行）》的议案
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估制度》的议案
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
五、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司外部董事履职支撑保障制度》的议案
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
六、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董 事 会2022年5月24日