证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2021-014债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6
中航资本控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年3月30日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年3月30日 9点 30分召开地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年3月30日至2021年3月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2020年度公司日常关联交易实际执行情况的议案 | √ |
| 2 | 2021年度公司日常关联交易预计情况的议案 | √ |
| 3 | 关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案 | √ |
| 4 | 关于拟注册、发行超短期融资券的议案 | √ |
| 5 | 关于2021年综合授信额度核定及授信的议案 | √ |
| 6 | 关于向控股子公司中航信托增资的议案 | √ |
| 7 | 关于调整公司公开发行公司债券发行方案的议案 | √ |
| 8 | 关于2021年度聘任会计师事务所的议案 | √ |
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600705 | 中航资本 | 2021/3/19 |
1、与会者食宿及交通费自理。
2、会议联系人：张群、刘窎。电话：010-65675115 传真：010-65675161
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
2021年3月12日
附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书中航资本控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月30日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2020年度公司日常关联交易实际执行情况的议案 | |||
| 2 | 2021年度公司日常关联交易预计情况的议案 | |||
| 3 | 关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案 | |||
| 4 | 关于拟注册、发行超短期融资券的议案 | |||
| 5 | 关于2021年综合授信额度核定及授信的议案 |
| 6 | 关于向控股子公司中航信托增资的议案 | |||
| 7 | 关于调整公司公开发行公司债券发行方案的议案 | |||
| 8 | 关于2021年度聘任会计师事务所的议案 |