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中航资本独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见 下载公告
公告日期:2020-04-22

中航资本控股股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十一次

会议相关议案的独立意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求,我们作为中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断,就公司第八届董事会第二十一次会议审议的相关议案发表独立意见如下:

一、关于会计政策变更的议案的独立意见

公司独立董事审议了本次公司会计政策变更事项。本次会计政策变更系公司根据财政部最新颁布新合并财务报表格式及新收入准则的相关规定对会计政策进行相应调整,符合相关法律法规的规定,本次会计政策变更后能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

因此,我们对会计政策变更的议案发表同意的独立意见。

二、关于公司2019年度日常关联交易实际执行情况的议案的独立意见

董事会在对《关于公司2019年度日常关联交易实际执行情况的议案》进行表决时,关联董事予以回避,董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司2019年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的,有利于公司未来长远发展。公司2019年发生的各项关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行,该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。

因此,我们对公司2019年度日常关联交易实际执行情况的议案发表同意的独立意见。

三、关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案的独立意见

董事会在对《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》进行表决时,关联董事予以回避,董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司2020年度预计发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的,有利于公司未来长远发展。公司预计2020年发生的各项关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行,该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。

因此,我们对公司2020年度日常关联交易预计情况的议案发

表同意的独立意见。

四、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案的独立意见

公司及非金融子公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,不影响公司主营业务的正常开展,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规,符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等文件的有关规定。

因此,我们对公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案发表同意的独立意见。

五、关于公司2019年度利润分配的议案的独立意见

1、公司2019年度利润分配方案符合公司实际情况,兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报,有利于保障公司持续稳定发展和维护股东利益;

2、公司2019年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于分红比例的要求,报告期内公司已实施股份回购金额998,998,300.21元(不含交易费用)视同现金分红,纳入现金分红的相关比例计算,符合中国证监会、财政部、国资委发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上海证券交易

所上市公司回购股份实施细则》相关规定,议案审议程序符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司或全体股东权益的情形。

因此,我们对公司2019年度利润分配的议案发表同意的独立意见。

六、关于续聘2020年度公司会计师事务所的议案

中审众环在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则、态度认真、工作严谨、行为规范,为公司出具的各项专业报告客观、公正,因此,我们同意续聘中审众环为公司2020年度审计机构,并同意将《关于续聘2020年度公司会计师事务所的议案》提交公司2019年年度股东大会审议。

因此,我们对公司续聘2020年度公司会计师事务所的议案发表同意的独立意见。

七、关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2020年度对所属特殊项目公司提供担保额度的议案

公司控股子公司中航租赁2020年度预计为其下属的境内外注册的SPV公司提供不超过人民币260亿元的担保,系中航租赁为满足日常经营需要而提供的必要担保,不存在违规担保的情况。SPV公司实质由中航租赁实际控制,中航租赁为其提供担保能够保障公司利益,风险可控。综上,我们认为中航租赁为其下属SPV公司提供担保,其目的是满足中航租赁的租赁业务发展需要,有利于SPV公司获得低成本融资、降低税负和控制风险。该事项符合全体股东

合法权益,没有发现侵害中小股东利益的行为和情况,相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定。

因此,我们对公司授权控股子公司中航国际租赁有限公司2020年度对所属特殊项目公司提供担保额度的议案发表同意的独立意见。

八、关于2019年年度报告及年报摘要的议案

公司严格按照根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式(2017年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定编制2019年年度报告及年报摘要,真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。公司2019年年度报告及年报摘要所披露的内容真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。独立董事:

殷醒民 孙祁祥 王建新

2020年4月20日


  附件:公告原文
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