证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2020-031债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20 航控01、20 航控02
中航资本控股股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2020年4月10日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）第八届监事会第十一次会议于2020年4月20日上午11时在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席胡创界先生主持。经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：
一、2019年度监事会工作报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、2019年年度报告及年报摘要
监事会认为：公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
三、2019年度利润分配方案
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2019年度实现的归属于母公司的净利润为3,063,526,570.97元，截止2019年末，合并报表累计未分配利润合计为11,378,271,091.90元；母公司期初未分配利润为18,824,741.22元，本期实现的净利润为675,184,846.29元，提取盈余公积67,518,484.63元，本期对外分配316,719,380.16元，截至2019年末，实际可供股东分配的利润为309,771,722.72元。
中航资本为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各子公司分红。鉴于上述情况，提议公司上半年不进行现金分红，也不进行资本公积金转增资本。待所属子公司在2020年上半年将2019年利润分配给母公司后，2020年中期再行审议2019年度利润分配方案，分红金额拟不低于公司2019年度归属于上市公司股东的净利润的30%。
另，根据证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，2019年度公司实施股份回购金额998,998,300.21元（不含交易费用）视同现金分红，纳入年度现金分红相关比例计算，此部分占公司2019年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为32.61%。
综上，公司2019年度现金分红金额合计不低于公司2019年度归属于上市公司股东的净利润的62.61%。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
四、关于续聘2020年度公司会计师事务所的议案
公司2020年度拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。同时，提请股东大会、董事会授权经营层，在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的金额。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
五、2019年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2019年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
监事会认为，公司内部控制制度完善，程序规范，执行有力，控制有效。公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
六、2019年度内部控制审计报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
七、2019年度企业社会责任报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
八、关于会计政策变更的议案
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
九、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
十、关于注销部分回购股份的议案；
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
十一、2020年第一季度报告全文及正文；
监事会认为：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十二、听取2019年度财务决算报告
会议听取公司职工监事、计划财务部部长李天舒先生所作2019年度财务决算报告。
十三、听取2020年度财务预算报告
会议听取公司职工监事、计划财务部部长李天舒先生所作2020年度财务预算报告。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司监 事 会2020年4月22日