中航资本控股股份有限公司第八届董事会第十一次会议（通讯）决议公告
根据 2019年6月27日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2019年7月1日上午9：30时在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长录大恩先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案为关联交易议案，关联董事郑强先生、李聚文先生回避对本议案的表决。本议案尚须公司股东大会非关联股东审议批准。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会2019年7月2日