三安光电股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年8月21日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,923,547,834 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.5556 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长林志强先生因公出差，授权委托副董事长林科闯先生主持本次股东大会，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事长林志强先生因公出差未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了现场会议，公司聘请的见证律师通过远程视频方式出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案；审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,919,115,909 | 99.7695 | 4,431,825 | 0.2303 | 100 | 0.0002 |
2、 议案名称：审议修改《公司章程》部分条款的议案；
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,923,428,434 | 99.9937 | 119,300 | 0.0062 | 100 | 0.0001 |
3、 议案名称：审议修改《董事会议事规则》部分条款的议案。审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,923,428,434 | 99.9937 | 119,300 | 0.0062 | 100 | 0.0001 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 审议补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案 | 705,292,568 | 99.3755 | 4,431,825 | 0.6244 | 100 | 0.0001 |
| 2 | 审议修改《公司章程》部分条款的议案 | 709,605,093 | 99.9831 | 119,300 | 0.0168 | 100 | 0.0001 |
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（武汉）律师事务所
律师：答邦彪、邹佳慧
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会2023年8月22日