三安光电股份有限公司全资子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示：
●交易标的名称：WIPAC LIMITED（以下简称“WIPAC”）
●投资金额：三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司芜湖安瑞光电有限公司（以下简称“安瑞光电”）以自有货币资金1,050万英镑购买WIPAC全部资产，另以自有货币资金出资1,903万英镑用于购置部分设备和补充流动资金。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司发展战略，为完善布局，推进公司在智能LED车灯照明领域的业务进展，经公司董事会研究决定，公司全资子公司安瑞光电以自有货币资金1,050万英镑购买WIPAC全部资产，另以自有货币资金出资1,903万英镑用于购置部分设备和补充流动资金。
（二）董事会审议情况
公司于2019年12月26日召开第九届董事会第二十四次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司全资子公司对外投资的议案。
（三）投资行为生效所必需的审批程序
按照《公司章程》的规定，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，无需经过公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关
联交易且不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
WIPAC有限公司是英国CARCLO集团（英国上市公司）的全资子公司，注册资本200万英镑，注册地址为英国白金汉郡伦敦道。WIPAC是一家具备百年历史的，全球领先的豪华汽车、超级跑车的照明系统一级供应商，主要研发、生产和销售包括高端的汽车前照灯、尾灯和所有类型的外部辅助照明灯具。WIPAC在迷你雾灯/倒车灯、轻量化、模块化、独立可替换LED驱动的远近光LED投射器、边缘光3D结构、独特的光学件、ADB系统、新型DF材料（高效双色）、数字化照明等领域掌握着核心的设计与技术能力，主要客户为为宾利、阿斯顿马丁、法拉利、迈凯伦、保时捷、奥迪、奔驰、AMG等世界知名豪华车、超级跑车制造商，在欧洲汽车领域享有优良的口碑与声誉。
由于WIPAC股东方CARCLO经营出现困难，无法继续支持WIPAC的进一步扩产计划，导致WIPAC出现投资中的资金中断问题，影响了WIPAC经营业绩，因此，CARCLO调整业务重点，拟出售WIPAC自有资产及业务，以改善经营。
2019年度（英国财年结束于2019年3月31日）WIPAC实现营业收入4,747.9万英镑，净利润-385.7万英镑，总资产4,416.4万英镑，净资产3,446.6万英镑。经南京信国资产评估有限公司评估，截止评估基准日2019年8月31日，WIPAC资产评估价值2,706.25万英镑。
为加强业务协同效应，与客户形成长期的可持续发展的业务合作，安瑞光电向部分重要客户保证：在2030年12月31日前，安瑞光电直接和间接控制WIPAC，且给予WIPAC持续且充足的财务支持，
以使WIPAC有能力在任何时候履行提供产品的责任。终止通知应采用书面形式。
三、对外投资对公司的影响
本次对外投资符合公司的发展战略，有利于拓展海外市场，扩大业务规模，进一步提升技术水平和行业竞争力，提高国际知名度和市场影响力，提升产品市场占有率。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资符合公司发展战略，涉及相关部门审批存在不确定性；本次投资后，该项目在实际运营过程中，能否在经营管理、风险控制等方面做到完善具有不确定性。
公司将充分利用资源，结合自身特性，完善公司管理，采取稳健策略，防范和化解投资风险，努力做到利益最大化。敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件目录
公司第九届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会2019年12月27日