三安光电股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告
三安光电股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019年6月5日上午9点以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长林志强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于召开公司2018年年度股东大会的议案。
公司董事会定于2019年6月26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会。
具体有关事项详见同日披露的公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：8票赞成 0票反对 0票弃权
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
二○一九年六月六日