三安光电股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告
三安光电股份有限公司第九届监事会第八次会议于2019年4月24日上午11点在福建省厦门市吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开。本次监事会已于2019年4月12日以通讯、邮件等方式通知全体监事，参加会议监事应到3人，实到3人，监事余峰先生由于工作原因无法出席会议，全权授权委托方崇品先生按照其意愿代为行使表决权。会议由监事会主席方崇品先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议事项及表决情况如下：
一、审议通过了公司2018年度监事会工作报告的议案；
表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权
二、审议通过了公司2018年度财务决算报告的议案；
表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权
三、审议通过了公司2018年度利润分配预案的议案；
表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权
四、审议通过了公司关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权
五、审议通过了公司关于计提资产减值准备及核销部分应收账款的议案；
表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权
六、审议通过了公司2018年度内部控制评价报告的议案；
监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，公司内部控制制度得到了有力执行。编制的公司2018年度内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，总体评价是客观、准确的。
表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权
七、审议通过了公司2018年年度报告摘要及全文的议案；
根据《证券法》和《年度报告的内容与格式》的有关要求，对公司编制的2018年年度报告进行了认真审核，并提出如下书面意见：
1、公司2018年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，客观公正、真实可靠地反映了公司经营成果和财务状况。
2、参与公司2018年年度报告编制的工作人员和审计人员不存在违反保密规定的行为。保证公司2018年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权
八、审议通过了关于公司会计政策变更的议案；
监事会认为，公司本次会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更。
表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权
九、审议通过了公司2019年第一季度报告正文和全文的议案；
根据《证券法》等法律法规，对公司编制的2019年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下书面意见：
1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，客观公正、真实可靠地反映了公司经营成果和财务状况。
2、参与公司2019年第一季度报告的编制工作人员和审计人员不存在违反保密规定的行为。保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权
上述第一、二、三、七项议案须提交公司2018年年度股东大会审议通过。特此公告。
三安光电股份有限公司监事会二○一九年四月二十六日