公告编号：2021-047证券代码：400100 证券简称：退市工新 主办券商：江海证券
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2021年6月29日上午10：00。
预计会期半天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
鉴于上海证券交易所在2021年4月30日对公司股票予以摘牌，截至本公告披露日，公司股票尚未完成在全国中小企业股份转让系统的挂牌转让，故本次股东大会出席的股东为2021年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责
公告编号：2021-047任公司登记在册的全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400100 | 退市工新 | 2021年4月30日 |
哈尔滨市南岗区长江路398号21层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《<公司2020年年度报告>全文及摘要》
具体内容详见公司于2021年2月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。
（二）审议《公司2020年度董事会工作报告》
（三）审议《公司2020年度财务决算报告》
具体内容详见公司于2021年2月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2020年年度报告》中的相应部分。
（四）审议《公司2020年度利润分配预案》
因公司2020年度归属于股东的净利润及母公司未分配利润均为负值，公司董事会决定公司2020年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
（五）审议《关于续聘2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
具体内容详见公司于2021年2月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）。
（六）审议《关于2020年度计提信用减值损失的议案》
具体内容详见公司于2021年2月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2020年度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2021-012）。
（七）审议《公司2020年度监事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
（一）登记方式
凡符合上述条件的公司股东，请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、证券帐户卡，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡；国家股和法人股股东由法定代理人亲自办理时须持法定代理人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可以通过通讯方式登记。出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
（二）登记时间：2021年6月25日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。
（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号21层会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：赵海欧；联系电话：0451-86269034；传真：0451-
86269032。
（二）会议费用：会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
1、《公司第九届董事会第四次会议决议》；
2、《公司第九届董事会第七次会议决议》；
3、《公司第九届监事会第四会议决议》。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2021年6月9日
附件：授权委托书
授权委托书哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司召开的2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《<公司2020年年度报告>全文及摘要》 | |||
| 2 | 《公司2020年度董事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2020年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《公司2020年度利润分配预案》 | |||
| 5 | 《关于续聘2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 | |||
| 6 | 《关于2020年度计提信用减值损失的议案》 | |||
| 7 | 《公司2020年度监事会工作报告》 |