上海岩石企业发展股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2019年9月20日以现场及通讯方式召开。会议由董事长张佟先生主持，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决的董事5人，会议的召集、召开符合《公司章程》及其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于补选第八届董事会董事的议案》；
鉴于董事长张佟先生已提交辞职报告，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会和提名委员会审查和表决，同意提名陈琪先生为第八届董事会董事，任期和第八届董事会任期相同。简历附后。本议案需提交股东大会审议。表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；
公司于2019年6月17日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》，于2019年7月4日披露《2019年第一次临时股东大会决议公告》，提请股东会授权董事会根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条
款进行修改，并办理相关报备工作；公司董事会在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜。现公司回购股份已完成，公司股本由340,565,550股变更为334,469,431股，需修订公司章程相关内容。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司2019年第二次临时股东大会定于2019年10月9日14:30在上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号召开。表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。特此公告。
上海岩石企业发展股份有限公司董事会
2019年9月21日
简历：
陈琪，男，汉族，1981 年 10 月出生，本科学历，曾任上海贝塔斯曼商业服务有限公司、香港电讯盈科人力资源总监，现任上海禾木实业有限公司、上海事聚贸易有限公司董事长。