证券代码：420120 证券简称：绿庭B5 主办券商：德邦证券
上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事换届公告
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会2022年第四次临时会议 于2022年11月18日审议并通过《关于董事会提前换届选举暨提名董事候选人的议案》：
提名龙炼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名林鹏程先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨雪峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名朱家菲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名张羿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命董监高人员履历（如适用）
| 林鹏程，男，1984年9月出生，中国国籍，美国哥伦比亚大学硕士学位，特许金融分析师CFA。现任本公司董事兼常务副总裁。曾任上海联和金融信息服务有限公司金融产品部分析师，上海国禹资产管理有限公司投资业务部项目经理，兴业银行股份有限公司上海分行投资银行部产品经理，本公司总裁助理、副总裁等。 杨雪峰，男，1975年1月出生，中国国籍，本科学历，中级职称。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。杨雪峰先后在公司财务部、行政部和董事会办公室工作，曾任本公司证券事务代表、行政部副总经理等，2005年3月取得上海证券交易所董事会秘书资格。 朱家菲，女，1965年7月出生，中国国籍，本科学历。现任本公司副董事长，曾任职于埃森哲咨询有限公司供应链部咨询顾问，本公司独立董事，董事，常务副总裁，监事会主席，绿庭研究院院长等职务。 张羿，男，1985年8月出生，中国国籍，硕士研究生学历。现任Viinet Inc.总裁、本公司董事。曾任香港渣打银行经理，东亚银行（中国）有限公司高级经理，本公司资金部总经理等。 |
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
三、备查文件
上述董事的换届为公司正常换届，不会对公司的日常经营造成不利影响。与会董事签字的公司第十届董事会2022年第四次临时会议决议。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
董事会2022年11月18日