证券代码：600695 900919 证券简称：*ST绿庭 *ST绿庭B 公告编号：2021-041
上海绿庭投资控股集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年06月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路555号绿洲大厦B1层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 |
| 其中：A股股东人数 | 33 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,002,285 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 138,847,039 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 4,155,246 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 20.4281 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 19.8345 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.5936 |
1、公司在任董事9人，出席6人，董事长龙炼、董事蓝玉成、独立董事刘昭衡因工作未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司常务副总裁、财务总监等列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于投资悦合置业重整暨签订<重整投资之框架协议>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,701,674 | 99.8953 | 145,365 | 0.1047 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 4,154,246 | 99.9759 | 1,000 | 0.0241 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 142,855,920 | 99.8976 | 146,365 | 0.1024 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,701,374 | 99.8951 | 145,665 | 0.1049 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 4,154,246 | 99.9759 | 1,000 | 0.0241 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 142,855,620 | 99.8974 | 146,665 | 0.1026 | 0 | 0.0000 |
计的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,700,174 | 99.8942 | 146,865 | 0.1058 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 4,154,246 | 99.9759 | 1,000 | 0.0241 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 142,854,420 | 99.8966 | 147,865 | 0.1034 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《关于部分董事、监事及高管人员参与公司项目跟投暨关联交易预计的议案》 | 4,842,646 | 97.0371 | 147,865 | 2.9629 | 0 | 0.0000 |
过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、 交易所要求的其他文件。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2021年6月19日