证券代码：600695 900919 证券简称：*ST绿庭 *ST绿庭B 公告编号：2021-032
上海绿庭投资控股集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路555号绿洲大厦B1层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 |
| 其中：A股股东人数 | 14 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 28 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,958,856 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 138,064,547 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 10,894,309 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 21.2789 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 19.7226 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 1.5563 |
1、公司在任董事9人，出席4人，董事盛旭春、毛德良，独立董事刘昭衡、鲍勇剑、夏旸因工作未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席贺小勇因工作未出席；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司总裁、副总裁、财务负责人等列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,055,282 | 99.9933 | 9,265 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 10,893,309 | 99.9908 | 1,000 | 0.0092 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 148,948,591 | 99.9931 | 10,265 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,055,282 | 99.9933 | 9,265 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 10,893,309 | 99.9908 | 1,000 | 0.0092 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 148,948,591 | 99.9931 | 10,265 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,055,282 | 99.9933 | 9,265 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 10,893,309 | 99.9908 | 1,000 | 0.0092 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 148,948,591 | 99.9931 | 10,265 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,055,282 | 99.9933 | 9,265 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 10,893,309 | 99.9908 | 1,000 | 0.0092 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 148,948,591 | 99.9931 | 10,265 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,055,282 | 99.9933 | 9,265 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 10,893,309 | 99.9908 | 1,000 | 0.0092 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 148,948,591 | 99.9931 | 10,265 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |
议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,055,282 | 99.9933 | 9,265 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 10,893,309 | 99.9908 | 1,000 | 0.0092 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 148,948,591 | 99.9931 | 10,265 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,055,282 | 99.9933 | 9,265 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 10,893,309 | 99.9908 | 1,000 | 0.0092 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 148,948,591 | 99.9931 | 10,265 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,055,282 | 99.9933 | 9,265 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 10,788,109 | 99.0252 | 106,200 | 0.9748 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 148,843,391 | 99.9225 | 115,465 | 0.0775 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,055,282 | 99.9933 | 9,265 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 10,893,309 | 99.9908 | 1,000 | 0.0092 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 148,948,591 | 99.9931 | 10,265 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,055,282 | 99.9933 | 9,265 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 10,893,309 | 99.9908 | 1,000 | 0.0092 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 148,948,591 | 99.9931 | 10,265 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,055,282 | 99.9933 | 9,265 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 5,182,807 | 47.5735 | 5,305,106 | 48.6961 | 406,396 | 3.7304 |
| 普通股合计： | 143,238,089 | 96.1595 | 5,314,371 | 3.5677 | 406,396 | 0.2728 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,055,282 | 99.9933 | 9,265 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 10,893,309 | 99.9908 | 1,000 | 0.0092 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 148,948,591 | 99.9931 | 10,265 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,055,282 | 99.9933 | 9,265 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 10,893,309 | 99.9908 | 1,000 | 0.0092 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 148,948,591 | 99.9931 | 10,265 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,055,282 | 99.9933 | 9,265 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 10,893,309 | 99.9908 | 1,000 | 0.0092 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 148,948,591 | 99.9931 | 10,265 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,055,282 | 99.9933 | 9,265 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 10,893,309 | 99.9908 | 1,000 | 0.0092 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 148,948,591 | 99.9931 | 10,265 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,055,282 | 99.9933 | 9,265 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 10,893,309 | 99.9908 | 1,000 | 0.0092 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 148,948,591 | 99.9931 | 10,265 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,055,282 | 99.9933 | 9,265 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 10,893,309 | 99.9908 | 1,000 | 0.0092 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 148,948,591 | 99.9931 | 10,265 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,055,282 | 99.9933 | 9,265 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 10,893,309 | 99.9908 | 1,000 | 0.0092 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 148,948,591 | 99.9931 | 10,265 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,055,282 | 99.9933 | 9,265 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 10,893,309 | 99.9908 | 1,000 | 0.0092 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 148,948,591 | 99.9931 | 10,265 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,055,282 | 99.9933 | 9,265 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 10,486,913 | 96.2605 | 1,000 | 0.0092 | 406,396 | 3.7303 |
| 普通股合计： | 148,542,195 | 99.7203 | 10,265 | 0.0069 | 406,396 | 0.2728 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,055,282 | 99.9933 | 9,265 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 10,381,713 | 95.2948 | 106,200 | 0.9748 | 406,396 | 3.7304 |
| 普通股合计： | 148,436,995 | 99.6497 | 115,465 | 0.0775 | 406,396 | 0.2728 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,055,282 | 99.9933 | 9,265 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 10,486,913 | 96.2605 | 1,000 | 0.0092 | 406,396 | 3.7303 |
| 普通股合计： | 148,542,195 | 99.7203 | 10,265 | 0.0069 | 406,396 | 0.2728 |
15.00《关于监事会换届选举的议案》
15.01议案名称：杨蕾
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,055,282 | 99.9933 | 9,265 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 10,486,913 | 96.2605 | 1,000 | 0.0092 | 406,396 | 3.7303 |
| 普通股合计： | 148,542,195 | 99.7203 | 10,265 | 0.0069 | 406,396 | 0.2728 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,055,282 | 99.9933 | 9,265 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 10,381,713 | 95.2948 | 106,200 | 0.9748 | 406,396 | 3.7304 |
| 普通股合计： | 148,436,995 | 99.6497 | 115,465 | 0.0775 | 406,396 | 0.2728 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,055,282 | 99.9933 | 9,265 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 1,724,610 | 15.8304 | 8,763,303 | 80.4393 | 406,396 | 3.7303 |
| 普通股合计： | 139,779,892 | 93.8379 | 8,772,568 | 5.8893 | 406,396 | 0.2728 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5.0 | 《2020年度利润分配预案》 | 10,936,817 | 99.9062 | 10,265 | 0.0938 | 0 | 0.0000 |
| 6.0 | 《关于2020年度审计机构审计费用和聘用2021年度审计机构的议案》 | 10,936,817 | 99.9062 | 10,265 | 0.0938 | 0 | 0.0000 |
| 9.0 | 《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》 | 10,936,817 | 99.9062 | 10,265 | 0.0938 | 0 | 0.0000 |
| 11.0 | 《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》 | 5,226,315 | 47.7416 | 5,314,371 | 48.5460 | 406,396 | 3.7124 |
| 14 | 《关于董事会换届选举的议案》 | - | - | - | - | - | - |
| 14.01 | 龙炼 | 10,936,817 | 99.9062 | 10,265 | 0.0938 | 0 | 0.0000 |
| 14.02 | 朱家菲 | 10,936,817 | 99.9062 | 10,265 | 0.0938 | 0 | 0.0000 |
| 14.03 | 林鹏程 | 10,936,817 | 99.9062 | 10,265 | 0.0938 | 0 | 0.0000 |
| 14.04 | 蓝玉成 | 10,936,817 | 99.9062 | 10,265 | 0.0938 | 0 | 0.0000 |
| 14.05 | 张羿 | 10,936,817 | 99.9062 | 10,265 | 0.0938 | 0 | 0.0000 |
| 14.06 | 孙维玲 | 10,936,817 | 99.9062 | 10,265 | 0.0938 | 0 | 0.0000 |
| 14.07 | 刘昭衡 | 10,530,421 | 96.1939 | 10,265 | 0.0938 | 406,396 | 3.7123 |
| 14.08 | 陈岗 | 10,425,221 | 95.2329 | 115,465 | 1.0548 | 406,396 | 3.7123 |
| 14.09 | 刘元盛 | 10,530,421 | 96.1939 | 10,265 | 0.0938 | 406,396 | 3.7123 |
| 15 | 《关于监事会换届选举的议案》 | - | - | - | - | - | - |
| 15.01 | 杨蕾 | 10,530,421 | 96.1939 | 10,265 | 0.0938 | 406,396 | 3.7123 |
| 15.02 | 胡倩琦 | 10,425,221 | 95.2329 | 115,465 | 1.0548 | 406,396 | 3.7123 |
| 16.0 | 《关于董事和监事津贴的议案》 | 1,768,118 | 16.1515 | 8,772,568 | 80.1361 | 406,396 | 3.7124 |
本次股东大会审议表决的议案中，议案7和议案9为特别决议议案，由出席股东大会的具有表决权股份的三分之二以上的表决权通过；其余议案为普通决议议案，由出席股东大会的具有表决权股份的二分之一以上的表决权通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：沈强和黄乐天
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会之召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和提案人资格，会议的表决方式和程序均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、 交易所要求的其他文件。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2021年5月11日