大商股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于2019年5月11日以书面、电子邮件形式发出，会议于2019年5月16日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事13人，实际参加会议董事13人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过以下议案：
《关于对全资子公司增资的议案》
为满足公司全资子公司烟台大商投资有限公司的“城市乐园”项目建设需要，公司拟向该子公司增资11亿元，该子公司的注册资本将由1亿元增加到12亿元，具体内容详见《大商股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：
2019-035）。
上述议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成13 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
大商股份有限公司董事会2019年5月17日