证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2019-002
上海亚通股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司第九届董事会第4次会议于2019年3月26日上午08点45分以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事长梁峻先生主持，公司于2019年3月18日以书面方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事8名，实到董事8名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《公司2018年年度报告全文和摘要》，此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
(二) 审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
(三) 审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》，此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
(四) 审议通过了《公司2018年度财务决算暨2019年度财务预算报告》，此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
(五) 审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司2018年全年归属于全体股东的净利润为43,030,634.46元，按照《公司章程》规定，减去母公司报表净利润提取盈余公积1,262,384.97元，加上历年结转未分配利润224,517,708.29元，累计可供股东分配的利润为266,285,957.78元。2018年度利润分配预案为：鉴于公司正处于转型发展阶段，需要探索和培育主营业务，对资金的需求较大；2019公司在建房地产项目崇明新城2#地块和奉贤南桥大居社区14-09A-02A地块尚需大量资金投入，同时增加新开工项目奉贤南桥大居社区15-20A-05A地块，资金需求量较大。基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2018年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。此预案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(六) 审议通过了《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(七) 审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(八) 审议通过了《关于续聘2019年财务审计和内控审计机构及
支付2018年度审计报酬的议案》，经公司董事会审计委员会提议，决定2019年度续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构和内控审计机构。根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量，结合目前市场价格水平，经与审计机构协商，拟定2019年度财务审计费用人民币38万元，内控审计费用人民币18万元，并承担审计人员的食宿、差旅费用。同时，支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财务审计报酬38万元、内控审计报酬18万元。此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(九) 审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。(十) 审议通过了《公司关于2019年度对外担保计划的议案》，此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。(十一) 审议通过了《公司关于2019年度融资计划的议案》，此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。(十二) 审议通过了《公司关于召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。(十三) 听取了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
(十四) 听取了《公司2018年度独立董事述职报告》
特此决议
三、上网公告附件独立董事意见
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2019年3月26日
? 报备文件（一）董事会决议
（二）经董事签字的会议记录