阳煤化工股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案于2022年4月17日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2022年4月28日以通讯会议的方式召开。
（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、王怀、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正）。
（五）公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2022年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。
（二）审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
公司定于2022年5月25日召开公司2021年年度股东大会。会议召开的具
体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会大会的通知》（临2022-018）。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会二〇二二年四月二十八日