海尔智家股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
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重要内容提示：
? 转股情况：截至2019年7月31日，累计有843,000元海尔转债转换成
公司股票，因转股形成的股份数量为57,832股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.001%。
? 未转股可转债情况：截至2019年7月31日，尚未转股的海尔转债金额
为人民币3,006,642,000元，占海尔转债发行总量的比例为99.972%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1912号）核准，海尔智家股份有限公司（原名“青岛海尔股份有限公司”，以下简称“公司”）于2018年12月18日向社会公开发行30,074,900张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币3,007,490,000元，期限6年。
经上交所自律监管决定书 [2019]14号文同意，公司3,007,490,000元可转换公司债券于2019年1月18日在上交所挂牌交易，转债简称“海尔转债”，转债代码“110049”。
根据《青岛海尔股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》等的相关规定，公司本次发行的海尔转债自2019年6月25日起可转换为公司A股股份，转股期间为2019年6月25日至2024年12月17日，转股代码“190049”，初始转股价格为14.55元/股，目前转股价格为14.55元/股。
二、可转债本次转股情况
海尔转债自2019年7月1日至2019年7月31日（7月最后一个交易日）期间，转股的金额为131,000 元，因转股形成的股份数量为8,976 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。截至2019年7月31日，累计有843,000元海尔转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为57,832 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.001%，尚未转股的海尔转债金额为人民币3,006,642,000 元（7月份海尔转债共计回售5,000.00元，金额相应减少5,000.00元。详见公司于2019年7月12日披露的《海尔智家股份有限公司关于“海尔转债”回售结果公告》），占海尔转债发行总量的比例为99.972%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2019年6月28日） | 本次可转债转股 | 变动后 （2019年7月31日） |
| 无限售条件流通股 | 6,368,465,556 | 8,976 | 6,368,474,532 |
| 其中： | |||
| A股 | 6,097,451,583 | 8,976 | 6,097,460,559 |
| 境外发行外资股（D股） | 271,013,973 | 0 | 271,013,973 |
| 总股本 | 6,368,465,556 | 8,976 | 6,368,474,532 |
四、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0532-8893 1670
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2019年8月1日