证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2021-27
中国石化上海石油化工股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十届董事会（“董事会”）第十一次会议（“会议”）于2021年10月13日发出书面通知。会议于2021年10月27日以通讯方式召开。应到董事14位，实到董事14位。本公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长吴海君先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一 以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2021年第三季度报告》，并授权公司董事长按相关规定传送香港交易所、上海证券交易所及纽约证券交易所。
决议二 以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过《上海石化信息披露管理制度》。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司2021年10月27日