广州广船国际股份有限公司2010年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司全体董事出席于2011 年3 月29 日召开的第六届董事会第二十六次会议,其中非执行董事余宝山先生、独立非执行董事李昕亮先生及彭晓雷先生分别委托非执行董事潘遵宪先生、独立非执行董事符正平先生及王小军先生代为出席表决。会议以全票赞成通过2010 年年度报告。
本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况,亦不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
本公司负责人董事长李柱石先生、主管会计工作负责人总会计师陈利平先生、会计机构负责人财务中心主任侯增全先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
本公司审计委员会已审阅并确认本公司2010 年度财务会计报告。
目 录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司管治报告
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
一、 公司基本情况简介
(一) 公司简介
广州广船国际股份有限公司(“本公司”)成立于 1993 年,是中国船舶工业集团公司(“中船集团”)属下华南地区重要的现代化造船核心企业,广东省 50 家重点装备制造企业,中国制造业 500 强,中国最大的灵便型液货船制造商,国家高技能人才培养示范基地,国家高新技术企业,国家重点机电产品出口基地。公司享有自营进出口权。
本公司坚持“精益管理,科技创新,持续改进,诚信互利,顾客满意”的质量方针和“守法经营,关爱生命,绿色造船,持续改进”的职业健康安全方针,已通过质量管理体系 ISO 9001:2008、GJB 9001A-2001 标准认证,职业健康和安全管理体系 (OSHAS18001:2007)和环境管理体系(ISO 14001:2004)认证。同时,本公司作为重点装备制造单位,还先后通过了国家保密认证、武器装备科研生产许可证。
本公司以造船为核心业务,专注于 3—6 万吨级中小型船舶的设计和建造,以中小型液货船为核心产品,主要包括原油船、成品油船及化学品船;涉及大型钢结构、船舶轴舵系加工、船舶内装、防腐涂装、船舶劳务、机电产品及软件开发等,并已成功进入滚装船、客滚船、半潜船等高技术、高附加值船舶市场。在成功实现“中国第一、世界第三的灵便型液货船设计和制造企业”之后,公司调整战略目标,致力于成为全球中小型船舶市场技术领先、服务卓越的知名企业、华南地区重要的特种辅船建造和保障基地,并最终形成造船、重机、服务和海洋工程四大业务格局。
(二) 一般信息
公司法定中文名称 广州广船国际股份有限公司
公司法定中文名称缩写 广船国际
公司法定英文名称 Guangzhou Shipyard International Company Limited
公司法定英文名称缩写 GSI
公司法定代表人 李柱石
公司董事会秘书 李志东
联系地址 中国,广州市荔湾区芳村大道南 40号
电话 (8620)81891712 转2962
传真 (8620)81891575
电子信箱 lzd@chinagsi.com
公司证券事务代表 杨萍
联系地址 中国,广州市荔湾区芳村大道南 40号
电话 (8620)81891712 转2995
传真 (8620)81891575
电子信箱 yangping@chinagsi.com
公司注册地址及办公地址 中国,广州市荔湾区芳村大道南 40号(510382)
公司香港主要营业地址 香港皇后大道东一号太古广场三座二十八楼
公司国际互联网网址 www.chinagsi.com
公司电子信箱 gsi@chinagsi.com
公司信息披露报纸名称 上海证券报
登载公司年度报告的网址 www.sse.com.cn
www.hkexnews.hk
www.chinagsi.com
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
公司股票上市交易所
A 股 上海证券交易所
股票代码 600685
股票简称 广船国际
H 股 香港联合交易所有限公司
股票代码 00317
股票简称 广州广船
公司首次注册登记日期及地点 1993年 6月7 日,广州
企业法人营业执照注册号 19049939-0
税务登记号码 440107190499390
组织机构代码 19049939-0
首次变更
公司变更注册登记日期及地点 1994年 10月 21 日,广州
企业法人营业执照注册号 企股粤穗总字第 000264号
第二次变更
公司变更注册登记日期及地点 2009年 12月 7 日,广州
企业法人营业执照注册号 440101400025144
国内审计师 天健正信会计师事务所有限公司
北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A12 层
国际核数师 罗兵咸永道会计师事务所
香港中环太子大厦 22 楼
律师 广东正平天成律师事务所
广州市环市东路 472 号
粤海大厦 21楼
众达国际法律事务所