广州珠江发展集团股份有限公司第十届董事会2022年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022年第二次会议以书面送达和电子邮件方式于2022年4月20日发出通知和会议材料，并于2022年4月25日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张研董事长主持，形成了如下决议：
一、审议通过《2022年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司向金融机构申请总额不超过人民币54亿元（包括借新还旧）的融资额度，包括但不限于项目开发贷款、流动资金贷款、并购贷款等贷款业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的资产作为上述融资的抵押物或质押物，用于满足公司2022年日常经营和项目开发建设的资金需求。
同意公司根据实际资金需求选择金融机构进行融资，授权法定代表人与金融机构签署相关的法律文件，授权期限自本事项经董事会审议通过之日起一年内有效。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2022年4月27日