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目录
一、 重要提示.................................................................................................................................2
二、 公司基本情况.........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................4
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................6
五、 董事、监事和高级管理人员...............................................................................................15
六、 公司治理结构.......................................................................................................................20
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................25
八、 董事会报告...........................................................................................................................26
九、 监事会报告...........................................................................................................................37
十、 重要事项...............................................................................................................................38
十一、备查文件目录 ....................................................................................................................48
十二、财务会计报告 ....................................................................................................................49
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 杨怀珍
主管会计工作负责人姓名 张俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张东玲
公司负责人杨怀珍女士、主管会计工作负责人张俊先生及会计机构负责人（会计主管人员）
张东玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 南京新街口百货商店股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 南京新百
公司法定代表人 杨怀珍
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘利建 杨军
联系地址 南京市中山南路 1 号 南京市中山南路 1 号
电话 025-84717494 025-84761696
传真 025-84717494 025-84761696
电子信箱 njplj@sina.com dsh.yj@njxb.com
(三) 基本情况简介
注册地址 南京市中山南路 1 号
注册地址的邮政编码
办公地址 南京市中山南路 1 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.njxb.com
电子信箱 njxb@njxb.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 南京市中山南路 1 号 12 楼董办及证券管理中心
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 南京新百
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1992 年 4 月 30 日
公司首次注册登记地点 南京市工商行政管理局
公司变更注册登记日期 2004 年 6 月 11 日
公司变更注册登记地点 南京市工商行政管理局
首次变更 企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 13489644-7
公司变更注册登记日期 2008 年 7 月 28 日
公司变更注册登记地点 南京市工商行政管理局
第二次变更
企业法人营业执照注册号
税
