南京新街口百货商店股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十一次会议（以下简称会议）于2020年10月29日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年10月26日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、 审议并通过了《2020年第三季度报告及摘要》
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年第三季度报告》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议并通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》
公司拟以债转股的方式对全资子公司南京新百房地产开发有限公司（以下简称新百地产）增资1,030,685,531.25元人民币。增资完成后，新百地产注册资本由9,000万元增加至5亿元，公司仍持有新百地产100%股权，其余530,685,531.25元进入资本公积。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》 （公告编号：临2020-048）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会2020年10月30日