南京新街口百货商店股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告本司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十八次会议于2020年5月8日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年5月6日以邮件和电话通知的方式向全体监事发出，出席本次会议的监事应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
会议审议并通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，具体如下：
一、关于监事辞职的情况
公司监事周晓兵先生近日向公司监事会递交了书面辞职报告。因南京旅游集团有限责任公司工作需要，现向公司第八届监事会申请辞去监事职务，辞职后，周晓兵先生不再担任公司任何职务。由于周晓兵先生辞职将导致公司监事会人数不足三名，其辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新的监事后生效。在股东大会选举出新任监事之前, 周晓兵先生将继续按照相关规定履行职责。
二、关于补选监事的情况
根据南京旅游集团有限责任公司推荐，监事会决定提名沈颖女士为公司第八届监事会监事候选人。其任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
沈颖女士作为监事候选人将提交公司股东大会选举。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
沈颖女士简历：
沈颖，女，1979年12月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任南京紫金投资集团战略发展部部门助理、南京东南投资集团投资发展部副部长、南京商旅集团资产管理部副部长，现任南京旅游集团有限责任公司资产运营部部长。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司监 事 会2020年5月9日