南京新街口百货商店股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议（以下简称会议）于2020年4月27日下午2:00在南京中心12楼1211会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2020年4月15日以电话通知的方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到11人，实到9人。公司独立董事时玉舫先生、高凤勇先生因公务未能出席本次会议，特授权委托公司独立董事王德瑞先生、宋亚辉先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由公司董事长翟凌云先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了公司《2019年度董事会工作报告》
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司《2019年度报告及其摘要》
公司年度审计会计师事务所苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准的无保留意见的审计报告。有关公司2019年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的全文。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司《2019年度财务决算议案》
公司2019年度财务报告已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告，现将公司2019年度财务决算情况向董事会汇报如下：
（一）经营情况
1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入95.02亿元，同比下降34.66%；其中主营业务收入92.19亿元，占比97.02%，主要分行业为商业、房地产业、宾馆餐饮业、健康养老、护理行业（安康通、三胞国际）、专业技术服务（齐鲁干细胞）、科研服务业和医药制造业（齐鲁干细胞），医药制造业（世鼎香港）。主营业务分行业情况如下：
| 分行业 | 营业收入(亿元) | 营业收入比上年增减（%） |
| 商业 | 23.69 | -64.52 |
| 房地产业 | 16.65 | -40.05 |
| 宾馆餐饮业 | 0.41 | -3.42 |
| 健康养老、护理行业 | 14.89 | 19.08 |
| 专业技术服务业 | 13.80 | 11.03 |
| 科研服务业 | 0.37 | -30.22 |
| 医药制造业 | 22.38 | 2.19 |
造成下降的主要有原因是：主因为合并范围变更，对比期间营业收入及成本包含2019年1-6月HOFUKI的收入及成本，本期已不再纳入合并范围。剔除英国HOF因素后，营业收入同比下降5.49%，主要原因是本年房地产业由于可售房产存货较上期减少，房地产业收入随之较上年减少。
2、净利润：本年度实现归属于上市公司股东的净利润16.87亿元，同比增加了289.23%，主要原因是合并范围的变更，对比期间由于处置HOFUKI，相关的终止经营损失达到26.85亿元。剔除英国HOF因素后，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降5.92%。
（二）财务状况
截止2019年12月31日，公司资产总额230.55亿元，负债总额68.30亿元，归属于母公司所有者权益155.94亿元，资产负债率29.62%。
1、归属于母公司所有者权益155.94亿元，较年初增加23.53亿元，增幅
17.77%；其中
（1）未分配利润为32.79亿元，较年初增加了18.28亿元，增幅126.04%；
（2）资本公积102.36亿元，较年初增加了4.22亿元，增幅4.30%。
（3）实收资本13.46亿元，比年初增加0.53万元，增幅4.13%。
2、加权平均净资产收益率11.76%，比2018年增加18.54个百分点。扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.13%，同比增加29.34个百分点。
3、基本每股收益1.28元/股，2018年基本每股收益-0.69元/股，同比增加
286.02%。扣除非经常性损益后的每股收益1.21元/股，同比增加200.38%。
（三）现金流量情况
本年度，现金及现金等价物净增加额-614.88万元，构成如下：
经营活动产生现金流量净额159,375.46万元，主要构成有：销售商品收到的现金和购买商品支付的现金相抵后净额为456,247.64万元，支付的各项税费59,426.19万元，支付给职工的现金195,062.40万元。
2、投资活动产生的现金流量净额为-130,788.73万元，主要构成有：购建固定资产、无形资产、其他长期资产支付现金51,945.20万元，支付其他与投资活动有关的现金69,081.12万元，投资支付的现金112,810.00万元，主要为本年购买的理财产品。
3、筹资活动产生的现金流量净额-30,459.20万元，主要构成有：取得借款收到的现金158,094.00万元，偿还债务支付的现金232,897.52万元，分配股利和支付利息10,612.89万元。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司《2019年度利润分配预案》
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司净利润为59,613,323.47元，累积未分配利润为-120,222,946.62元。
依据《公司章程》利润分配相关条款及有关法律法规，因本报告期公司累计未分配利润为负，故本报告期不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事发表了表示同意的独立意见。本预案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》
1、公司审计委员会认为，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计按照中国注册会计师审计准则的规定较好的完成了公司2019年度财务报告审计工作，决定继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，按不高于市场审计费用之标准与其签订服务合同。
2、公司审计委员会认为，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）能根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，能很好的配合公司推进内部控制体系建设等各项工作，决定继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构。2020年的审计费拟按财务报表审计费450万元，内控审计费30万元，总计480万元的标准与其签订合同。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及鉴证报告。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司在内部控制制度、评价办法、内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，出具了《南京新百内部控制自我评价报告》，并经公司内部控制审计机构苏亚金诚会计师事务所审计后出具了《南京新百内部控制审计报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计情况的议案》
该议案涉及关联交易，关联董事生德伟先生、唐志清先生依法回避表决。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计情况的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十、审议通过了公司《2020年第一季度报告及其摘要》
有关公司2020年第一季度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的季报全文。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
十一、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百2019年度股东大会通知公告》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董 事 会2020年4月29日