2015 年年度报告
公司代码：600682 公司简称：南京新百
南京新街口百货商店股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责人潘利建 及会计机构负责人（会计主管人员）张
立俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
(一)经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司净利润为56,715.54
万元，提取以下二项基金：
1、提取法定盈余公积10% 5,671.55万元
2、提取任意盈余公积10% 5,671.55万元
(二)提取二金后当年可供分配利润为45,372.44万元。年初未分配利润25,725.14万元中已用于发
放2014年现金红利3,583.22万元，余额22,141.92万元。2015年末可供分配利润余额为67,703.55
万元。
(三)利润分配预案：以公司2015年12月31日总股本828,016,327股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利0.9元（含税），共派发现金红利74,521,469.43元，剩余未分配利润结转下一年度。
该预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资
者注意投资风险。
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七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司存在宏观经济不景气带来的经营风险、市场竞争等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
详见本报告中第四节管理层讨论与分析中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”。
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 9
第四节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 13
第五节 重要事项........................................................................................................................... 33
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 57
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 68
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 69
第九节 公司治理........................................................................................................................... 75
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 79
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 80
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 202
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司、公司 指 南京新街口百货商店股份有限公司
芜湖新百公司 指 芜湖南京新百大厦有限公司
东方商城 指 南京东方商城有限责任公司
淮南新百公司 指 淮南新街口百货有限公司
新百香港 指 Cenbest(HongKong) Company Limited
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
HOF 指 House of Fraser
Highland Group 指 Highland Group Holdings Limited
纳塔力&Natali 中国 指 广州市纳塔力健康管理咨询有限公司
新百药业 指 南京新百药业有限公司
安康通 指 安康通控股有限公司
美西 指 美西控股有限公司
福来德、东方福来德 指 南京东方福来德百货有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 南京新街口百货商店股份有限公司
公司的中文简称 南京新百
公司的外文名称 NANJINGXINJIEKOUDEPARTMENTSTORECO.LTD
公司的外文名称缩写 NJXB
公司的法定代表人 杨怀珍
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘利建 杨军
联系地址 南京市中山南路1号 南京市中山南路1号
电话 025-84717494 025-84761696
传真 025-84717494 025-84761696
电子信箱 IRM@NJXB.COM IRM@NJXB.COM
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三、 基本情况简介
公司注册地址 南京市中山南路1号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 南京市中山南路1号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.njxb.com
电子信箱 njxb@njxb.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 南京市中山南路1号12楼董办及证券管理中心
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 南京新百 600682 /
六、 其他相关资料
公司聘请的会 名称 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
计师事务所（境 办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层
内） 签字会计师姓名 陈玉生、祁成兵
名称 东方花旗证券有限责任公司
报告期内履行
办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场
持续督导职责
签字的保荐代表人姓名 胡刘斌
的保荐机构
持续督导的期间 股权分置改革持续督导存续期间
名称 华泰联合证券有限责任公司
报告期内履行 办公地址 深圳市福田区深南大道 4011 号中国港中旅大厦 26
持续督导职责 楼
的财务顾问 签字的财务顾问主办人姓名 杨磊、贾春浩、吴雯敏
持续督导的期间 重大资产重组持续督导存续期间
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七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币
2014年 本期比上年 2013年
主要会计数据 2015年 同期增减
调整后 调整前 (%) 调整后 调整前
营业收入 15,852,945,244.27 7,827,775,300.97 7,825,228,125.65 102.52 3,359,235,988.99 3,353,360,190.46
归属于上市公司股 366,504,058.47 398,164,414.98 400,389,498.29 -7.95 129,829,522.10 135,240,812.13
东的净利润
归属于上市公司股 112,320,712.39 447,916,838.68 447,916,838.68 -74.92 132,560,197.95 132,560,197.95
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现 2,440,944,109.82 1,344,878,706.78 1,336,892,464.66 81.50 333,912,994.02 336,439,367.03
金流量净额
2014年末 本期末比上 2013年末
2015年末 年同期末增
调整后 调整前 减（%） 调整后 调整前
归属于上市公司股 2,379,390,810.30 1,738,374,784.28 1,767,472,798.00 36.87 1,364,430,682.67 1,391,303,613.08
东的净资产
总资产 17,594,555,904.73 14,294,182,481.97 14,042,638,368.76 23.09 4,523,987,355.00 4,419,252,506.79
期末总股本 828,016,327 358,321,685 358,321,685 131.08 358,321,685 358,321,685
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(二) 主要财务指标
2014年 本期比上年 2013年
主要财务指标 2015年 同期增减
调整后 调整前 调整后 调整前
(%)
基本每股收益（元／ 0.45 0.49 1.12 -8.16 0.16 0.38
股）
稀释每股收益（元／ 0.45 0.49 1.12 -8.16 0.16 0.38
股）
扣除非经常性损益 0.15 0.63 1.25 -76.19 0.18 0.37
后的基本每股收益
（元／股）
加权平均净资产收 19.02 25.57 25.25 减少6.55个 9.77 10.16
益率 百分点
（%）
扣除非经常性损益 5.83 28.76 28.25 减少22.93 9.98 9.96
后的加权平均净资 个百分点
产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
1、营业收入本年比上年同期增加 102.52%的主要原因是口径差异，HOF 公司于 2014 年 10
月 1 日纳入本公司合并范围，故去年只合并了 HOF 公司 2014 年的第四个季度营业收入 43.83
亿元。HOF 公司 2015 年全年营业收入 126.02 亿元，占总收入的 79.49%。
2、归属于上市公司股东的净利润本期比上年同期减少 7.95%，但是归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润本期比上年同期减少 74.92%的主要原因是：
①本期处置新百药业的股权产生投资收益 3.14 亿元（已扣除所得税影响），新百药业于 2015
年 5 月退出合并范围。
②口径差异，HOF 公司 2014 年的第四个季度净利润是 3.19 亿元，2015 年全年的净利润为
-0.14 亿元。
③本公司子公司的新百房地产 2015 年处于预售期，广告费等期间费用增长较大。
3、2015 年 7 月末公司新纳入合并范围的南京兴宁实业有限公司和南京瑞和商贸有限公司是
由三胞集团实际控制，因此，公司需按照同一控制下企业合并的相关准则要求，对财务数据
进行追溯调整。
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八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司
股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股
东的净资产差异情况
□适用 √不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 3,273,162,118.15 3,646,700,276.07 3,341,281,126.32 5,591,801,723.73
归属于上市公司股
-155,788,708.07 291,292,082.03 -228,270,823.74 459,271,508.25
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -154,139,266.84 -20,519,924.76 -185,545,179.85 472,525,083.84
损益后的净利润
经营活动产生的现
-895,227,572.10 34,497,608.76 567,375,416.73 2,734,298,656.43
金流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
2015 年 7 月末公司新纳入合并范围的南京兴宁实业有限公司和南京瑞和商贸有限公司是由
三胞集团实际控制，因此，公司需按照同一控制下企业合并的相关准则要求，对财务数据进
行追溯调整。
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项
2015 年金额 附注（如适用） 2014 年金额 2013 年金额
目
非流动资产处置 -62,497,202.72 -1,766,480.61 826,532.34
损益
计入当期损益的 6,853,406.00 4,447,389.94 1,521,800.00
政府补助，但与
公司正常经营业
务密切相关，符
合国家政策规
定、按照一定标
准定额或定量持
续享受的政府补
助除外
计入当期损益的 3,862,933.33
对非金融企业收
取的资金占用费
委托他人投资或 7,816,993.68 1,258,904.11
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管理资产的损益
同一控制下企业 -4,512,747.16 -2,225,083.31 -5,411,290.03
合并产生的子公
司期初至合并日
的当期净损益
对外委托贷款取 1,480,555.56 722,222.22
得的损益
除上述各项之外 -675,850.47 -3,338,989.79 -662,924.53
的其他营业外收
入和支出
其他符合非经常 418,670,005.92 本期处置南京新 -67,098,802.13
性损益定义的损 百药业有限公司
益项目 股权产生的收益
431,478,080.32
元；本期资产重
组发生的中介费
用
12,808,074.40
元。
少数股东权益影 6,822,666.96 148,989.35 -390,569.86
响额
所得税影响额 -114,339,865.78 10,783,003.61 -595,350.10
合计 254,183,346.08 -49,752,423.70 -2,730,675.85
十一、 采用公允价值计量的项目
单位：元币种：人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
股票投资 11,620,287.04 11,753,112.32 132,825.28 无
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
(一)报告期内公司主要业务及经营模式说明
本公司创建于 1952 年，是中国十大百货商店之一、南京市第一家商业企业股票上市公
司。公司位于素有“中华第一商圈”美誉的南京市中心位置。“新百”被国家工商总局认定为全
国驰名商标，被江苏省工商行政管理局认定为省著名服务商标；2015 年，公司荣获“全国
诚信兴商双优单位”和“全国商贸流通行业先进集体”的称号。
公司主要业务门店分布在江苏省南京市、安徽省芜湖市、淮南市以及英国和爱尔兰地区。
公司主营业务为商业零售，其他经营业务为房地产、物业租赁等。主要经营模式为联营模式、
自营模式和租赁模式。公司位于国内的新百中心店、东方商城、芜湖新百以及淮南新百以联
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营模式为主，租赁模式主要为特业餐饮、自有物业写字楼租赁。目前，公司租金收入稳定上
涨。
公司位于英国的百货门店 HOF 运营超过 165 年历史，是英国历史最悠久的皇家授权连锁
百货商店。HOF 在英国境内开设了 59 家门店，在爱尔兰开设了 1 家门店，在中东城市阿布
扎比开设了 2 家特许经营店，总销售面积超过 490 万平方英尺，大部分门店都位于像伦敦的
Oxford Street，格拉斯哥商业街等所在城市的核心商圈。HOF 经营自有品牌、采购品牌及
特约品牌三类产品的销售，主要覆盖男装、女装、童装、美容、潮流饰品及家居饰品等类别。
HOF 的供应商涵盖各类国际知名品牌，包括 PRADA, HUGO BOSS, DIESEL, Ralph Lauren 等，
其特约品牌商中，前 15 位企业均为合作逾十年之久的商业伙伴。HOF 旗下还拥有多个自有
品牌，如 Biba, Howick, Dickins & Jones 以及 Linea 等，以时尚的设计和亲民的价格赢得
广泛的市场影响力。此外，HOF 还面向全球消费者建立了统一的网上销售平台（House of
Fraser.com），通过网络订单、邮件订单、线上下单商场提货等多种方式增进顾客的购物体
验。
（二）报告期内行业情况说明
报告期内，受困宏观经济增速放缓、商业地产的快速发展和电商分流以及持续冲击线下
实体零售等因素的影响，零售企业收入增长仍较为低迷，行业整体出现下滑态势，市场竞争
激烈。
2015 年，国内生产总值同比增长 6.9%，社会消费品零售总额累计同比增长 10.7%，增
速较上年下降 1.3 个百分点。其中，2015 年消费对 GDP 累计同比贡献率达 66.4%。虽然贡献
率增加，但受经济下行、股市震荡以及房价持续上涨等因素的影响，消费不足的现象亦已凸
显出来。
报告期内，公司针对零售企业消费不足的情况，深入挖掘市场潜力，不断研究消费现状
和未来趋势，不断优化组合零售业态和品牌布局，不断关注消费者需求，通过体验消费、互
动消费、互联网+、品牌差异化、实施精准营销、创新促销方案等方式，增强顾客粘性，逐
步从传统百货向现代百货转型。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
1.变化较大资产有：
项目名称 本期期末数（万元） 上期期末数（万元） 变动(%)
其他流动资产 18,300.45 1,189.82 1,438.09
可供出售金融资产 31,564.40 18,519.86 70.44
长期股权投资 979.13 0 不适用
在建工程 5,471.15 1,109.03 393.33
长期待摊费用 7,810.45 3,411.55 128.94
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1)其他流动资产主要是预交税款的重分类调整；
2)可供出售金融资产和长期股权投资主要是增加的对外投资，详见本报告第四节“管理层讨
论与分析”中的“二、报告期内主要经营情况”下的（五）投资情况分析；
3)在建工程增加主要是南京新百国贸改造工程；
4)长期待摊费用增加的主要是淮南新百营业楼租金和芜湖新百北大楼租金。
其中：境外资产 102.4（单位：亿元币种：人民币），占总资产的比例为 58.20%。
1）境外资产的主要构成如下：
英镑(万元) 人民币(万元)
项目名称 变动 变动
上期期末数 本期期末数 上期期末数 本期期末数
(%) (%)
货币资金 12,351.22 15,172.62 22.84 117,876.37 145,898.38 23.77
交易性金融资产 112.40 54.66 -51.36 1,072.68 525.64 -51.00
应收账款 737.13 1,275.50 73.04 7,034.99 12,265.10 74.34
预付款项 1,706.22 1,748.19 2.46 16,283.69 16,810.42 3.23
其他应收款 393.99 538.89 36.78 3,760.09 5,181.94 37.81
存货 11,865.80 12,116.40 2.11 113,243.66 116,510.05 2.88
其他流动资产 94.64 95.83 1.26 903.22 921.50 2.02
固定资产 17,001.89 16,018.01 -5.79 162,260.96 154,027.61 -5.07
无形资产 17,567.46 18,488.10 5.24 167,658.54 177,779.72 6.04
商誉 38,583.72 38,583.72 0.00 368,231.49 371,017.23 0.76
递延所得税资产 2,662.29 2,394.71 -10.05 25,408.12 23,027.32 -9.37
2）境外资产占比情况如下：
单位：万元 人民币
（HOF） （合并）
项目名称 占比(%)
2015 年 2015 年
货币资金 145,898.38 425,286.75 34.31
以公允价值计量且其变动计入
525.64 525.64
当期损益的金融资产
应收账款 12,265.10 12,355.98 99.26
预付款项 16,810.42 24,260.31 69.29
其他应收款 5,181.94 13,086.59 39.60
存货 116,510.05 301,619.72 38.63
其他流动资产 921.50 18,300.45 5.04
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固定资产 154,027.61 285,492.00 53.95
无形资产 177,779.72 181,971.09 97.7
商誉 371,017.23 371,095.44 99.98
递延所得税资产 23,027.32 31,226.22 73.74
说明：
1.HOF 商誉系本公司于 2014 年度非同一控制下的企业合并形成。企业合并时，
购买 House of Fraser 的投资成本超过 House of Fraser 当时的净资产公允价值的
差额引起商誉。
2.无形资产主要为商标、房产租赁权以及计算机软件。
3.固定资产主要包括长期房屋租赁（租期为 50 年以上）、短期房屋租赁（租期
为 50 年以下）以及其他固定设备。
4.存货主要是库存商品
3）业务模式
Highland Group Holdings Limited 的主要业务模式有自营销售模式和联营销售模
式，其中自营销售模式中包括自有品牌销售和买手品牌销售。
4）收益情况如下：
英镑（万元） 人民币（万元）
项目名称
2014 年四季度 2015 年全年 2014 年四季度 2015 年全年
营业收入 44,961.47 131,550.46 438,292.32 1,260,227.14
归属于母公司所有
3,278.14 -150.08 31,955.88 -1,437.72
者的净利润
三、报告期内核心竞争力分析
(一)优越的地理位置和品牌优势
公司在江苏省南京市的中心位置，有着得天独厚的地理优势，便利的公共交通为公司带
来源源不断的客流，加之公司有着丰富的百货实体店的经营经验以及 “新百”品牌的优势，
在省内和省外均有一定的知名度，经过公司多年的精耕细作，得到了市场和消费者的普遍认
可；
（二） 海外资源自营品牌的优势
公司旗下拥有英国 HOF 百货公司及遍布英国和爱尔兰的多家连锁店，HOF 在英国定位于
高端时尚百货，是英国历史最悠久的百货公司，主要经营模式为自有品牌销售、采购品牌销
售及特约品牌销售。公司将充分运用 HOF 广阔的海外品牌供应渠道和先进的业务模式来拓展
国内业务。随着市场对海外轻奢品牌的需求不断扩大，大众消费以及个性化消费水平的逐渐
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提高，HOF 的自有品牌以及特有的海外品牌供应链渠道能充分满足市场需求。目前，HOF 中
国旗舰店已进入装修改造期，随着 HOF 中国旗舰店开业，未来将会为消费者提供更多更丰富
以及时尚的品牌，以满足不同层次消费者多样化选择的需求；
（三）双主业发展战略的优势
公司为摆脱传统百货行业的困境，经过仔细研究和探索，确立了“百货零售+医疗养老”
双主业驱动的发展战略。根据《健康中国建设规划（2016-2020 年）》战略，国家从大健康
的高度出发，突出强调以人的健康为中心，实施“健康中国”战略并融入经济社会发展之中，
通过综合性的政策举措，实现健康发展目标。
报告期内，公司除了以百货零售为核心的业务外，还参与设立了 Natali（中国）养老
服务公司、参与收购了安康通控股有限公司、发起设立了新百创新健康投资基金等项目，尝
试布局医疗健康产业，探索医疗、养老服务，并将发展医养结合、社区居家养老等模式，进
一步创造新的盈利模式，使之成为公司新的业绩增长点，提高公司综合竞争能力。
（四）经营能力、管理水平以及企业文化的优势
公司在超过半个世纪的经营和管理中，培养出了一大批优秀的管理人员、先进人物和劳
动模范，并形成了具有“新百”特色的企业文化。公司管理层队伍是一支有着多年运营实体
百货经历的团队，具有丰富的经营和管理能力。公司有着一批永争第一、永不认输的优秀员
工。这些都将凝聚成企业的竞争力，促使企业不断壮大，平稳发展。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
报告期内，面对实体零售行业受到电商和
