主办券商：中信证券上海普天邮通科技股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）于2022年10月14日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第二十六次会议的通知，于2022年10月18日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案，形成决议如下：
1、审议通过《关于支持疫情防控减免小微企业租户房租的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于支持疫情防控减免小微企业租户房租的公告》（临2022-047）。
2、审议通过《关于拟减资退出上海宏美诚工程管理有限公司的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，上海普天根据自身的发展规划，近年来加快了产业结构调整的步伐，在集中资源强化主业发展的同时，也积极整合梳理内部资源。上海宏美诚工程管理有限公司（以下简称“上海宏美诚”）是上海普天持30%股权的参股公司，近年来经营状况不佳，属于待清理的范围。因此上海普天拟以减资的方式退出上海宏美诚。减资完成后上海宏美诚的注册资本将减少，其他股东的股权比例将发生变化，上海普天不再持有上海宏美诚的股权。具体实施情况待公司完成有关备案程序后再行审议。
3、审议通过《关于拟减资退出上海幻影显示技术有限公司的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，上海普天根据自身的发展规划，近年来加快了产业结构调整的步伐，在集中资源强化主业发展的同时，也积极整合梳理内部资源。上海幻影显示技术有限公司（以下简称“上海幻影”）是上海普天持26.51%股权的参股公司，近年来经营状况不佳，属于待清理的范围。因此上海普天拟以减资的方式退出上海幻影。减资完成后上海幻影的注册资本将减
少，其他股东的股权比例将发生变化，上海普天不再持有上海幻影的股权。具体实施情况待公司完成有关备案程序后再行审议。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司第九届董事会第二十六次会议2022年10月18日