证券代码：400073 420073 证券简称：上普A5 上普B5 公告编号：临 2021-008主办券商：中信证券
上海普天邮通科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2021年第一次临时股东大会
(二) 召集人
本次会议召集人为董事会
(三) 会议召开的合法、合规性
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四) 会议召开日期和时间
1、现场会议时间：2021年3月18日10:30；
2、网络投票时间：2021年3月16日15:00至2021年3月18日15:00。
(五) 会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(六) 出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2021年3月12日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在权利登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师。
(七) 会议地点
上海市奉贤区环城北路168号普天信息产业园
二、 会议审议事项
审议《关于聘任韩志杰为公司监事的议案》；具体议案见后附。
三、会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股票账户卡、本人身份证、持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票账户卡、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进
行登记（以2021年3月17日17:00前公司收到的传真或信件为准），但必须附身份证和股东账户卡复印件，并在显著位置表明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：2021年3月15日、3月16日、3月17日，上午9：00-11：30、下午13：00-15：30
3、登记地点：上海市徐汇区宜山路700号A5楼咨询电话：021-64832699传真：021-54486109
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2021年3月16日15：00至2021年3月18日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号
（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：
www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
五、其他
1、与会者的食宿交通费用自理。
2、会议咨询：
通讯地址：上海市宜山路700号A5楼
邮政编码：200233
联系电话：021-64832699或021-64360900-2371
传真号码：021-54486109
六、备查文件目录
《上海普天邮通科技股份有限公司第九届监事会第十次会议决议》
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2021年3月2日
附件：授权委托书
授权委托书上海普天邮通科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月18日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于聘任韩志杰为公司监事的议案》 |
附件：股东大会资料
上海普天邮通科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会资料
2021年3月18日
目 录
会议议程 ...... 8
关于聘任韩志杰为公司监事的议案 ...... 9
会议议程
一、会议日期：2021年3月18日上午10：30
（10：00开始签到，向与会者发“表决票”）
二、会议地点：：上海市奉贤区环城北路168号普天信息产业园。
三、会议议程：
审议《关于聘任韩志杰为公司监事的议案》；
四、股东提问、审议、表决
五、宣布现场表决结果
上海普天2021年第一次临时股东大会文件
关于聘任韩志杰为公司监事的议案根据公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司的推荐，公司第九届监事会第十次会议审议通过了《关于聘任韩志杰为公司监事的议案》，同意聘任韩志杰为公司监事，提交股东大会审议。
上述议案，请予审议。
附件：韩志杰简历韩志杰，男，1965年11月出生，籍贯：甘肃，民族：汉，最高学历：研究生，最高学位：经济学学士，毕业院校及专业：南开大学经济系价格学专业，现任职务：中国普天信息产业集团有限公司审计部总经理。
学历、学位情况：
1、1983年9月——1987年7月，在南开大学经济系价格学专业学习，本科学历，获得经济学学士学位；
2、1987年9月——1989年7月，在南开大学经济系价格学专业学习，研究生学历。
工作履历：
1、1989年2月——1999年7月，在中国邮电工业总公司工作，先后在管理部、经济管理部、财务部、审计监察室工作，历任财务部综合部经理、审计监察室审计处处长；
2、1999年7月——2004年8月，在中国普天信息产业集团公司工作，先后担任审计监察室副主任、审计部副总经理；
3、2000年10月——2001年11月，在国有企业监事会办公室第28办事处工作；
4、2004年8月——2006年7月，在重庆普天茂德科技（重庆）有限公司工作，担任财务总监；
5、2006年7月——2018年10月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，先后担任审计部审计业务经理、审计监察部审计业务经理；
6、2018年10月——2019年12月，在中国普天信息产业集团有限公司工作，担任党委巡视领导小组办公室副主任；
7、2019年12月——2020年11月，在中国普天信息产业集团有限公司工作，担任党委巡视办公室主任；
8、2020年11月——现在，在中国普天信息产业集团有限公司工作，担任审计部总经理。
董事会、监事会任职情况：
1、2012年8月——现在，兼任普天物流技术有限公司监事；
2、2012年8月——现在，兼任贵阳普天科技创业园有限公司监事；
3、2015年11月——2020年2月，兼任上海普天邮通科技股份有限公司董事；
4、2020年11月——现在，兼任杭州鸿雁电器有限公司监事、监事会主席。