上海普天邮通科技股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）于2020年11月4日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第九次会议的通知，于2020年11月10日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案，形成决议如下：
1、审议通过《上海普天邮通科技股份有限公司资产出售暨重大资产重组预案（修订稿）》；
就本次资产出售暨重大资产重组交易，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海普天科创电子有限公司（合并）审计报告2018年-2020年7月》（众环专字（2020）025417号）、上海东洲资产评估有限公司出具了《上海普天邮通科技股份有限公司拟公开挂牌转让上海普天科创电子有限公司29.13%股权所涉及的上海普天科创电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2020】第1222号），审议批准前述审计报告、评估报告及根据审计报告和评估报告修订的《上海普天邮通科技股份有限公司资产出售暨重大资产重组预案（修订稿）》。
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司资产出售暨重大资产重组预案（修订稿）》及相关审计、评估报告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司
第九届董事会第九次会议2020年11月11日