上海普天邮通科技股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）于2020年10月19日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第八次会议的通知，于2020年10月26日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案，形成决议如下：
1、审议通过《关于拟清算关闭上海普天邮通进出口有限公司的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。
上海普天邮通进出口有限公司近年来已停止经营活动，营业收入为0，也无开展进出口业务计划，没有员工，目前账面上处于资不抵债状况，因此拟清算关闭上海普天邮通进出口有限公司，精简上海普天的对外长期投资。清算关闭上海普天邮通进出口有限公司经营情况对公司整体损益没有重大影响，实际损益情况以最终审计结果为准。
2、审议通过《关于公司续聘财务审计、内控审计会计师事务所的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于续聘财务审计、内控审计会计师事务所的公告》。
3、审议通过《公司2020年第三季度报告》，同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站发布《公司2020年第三季度报告》。
4、审议通过《关于公司召开2020年第二次临时股东大会的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会要求公司做好大会的筹备工作和各项议案的准备工作，并适时发布召开股东大会的公告。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司
第九届董事会第八次会议
2020年10月27日