证券代码： 400073 420073 证券简称：上普A5 上普B5 编号：临2019-079
主办券商：中信证券
上海普天邮通科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年12月20日
（二）股东大会召开的地点：诺宝中心酒店（上海市闵行区漕宝路1688号）
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 其中：A股股东人数 | 3 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 2 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 269,069,618 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 225,578,937 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 43,490,681 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 70.3955 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 59.0173 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 11.3783 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 225,578,937 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股 | 43,490,681 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 269,069,618 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 162,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案内容 | 证券类别 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 《关于公司董事会换届选举的议案》 | |||||||
| 1、董事候选人王米成先生 | 全体股东 | 269,069,618 | 100.0000% | ||||
| A股股东 | 225,578,937 | 100.0000% | |||||
| B股股东 | 43,490,681 | 100.0000% | |||||
| 中小股东 | 162,000 | 100.0000% | |||||
| 2、董事候选人王治义先生 | 全体股东 | 269,069,618 | 100.0000% | ||||
| A股股东 | 225,578,937 | 100.0000% | |||||
| B股股东 | 43,490,681 | 100.0000% | |||||
| 中小股东 | 162,000 | 100.0000% | |||||
| 3、董事候选人李淼先生 | 全体股东 | 269,069,618 | 100.0000% | ||||
| A股股东 | 225,578,937 | 100.0000% | |||||
| B股股东 | 43,490,681 | 100.0000% | |||||
| 中小股东 | 162,000 | 100.0000% | |||||
| 4、董事候选 | 全体 | 269,069,618 | 100.0000% | ||||
| 人赵威先生 | 股东 | ||||||
| A股股东 | 225,578,937 | 100.0000% | |||||
| B股股东 | 43,490,681 | 100.0000% | |||||
| 中小股东 | 162,000 | 100.0000% | |||||
| 5、董事候选人徐千先生 | 全体股东 | 269,067,618 | 99.9993% | ||||
| A股股东 | 225,576,937 | 99.9991% | |||||
| B股股东 | 43,490,681 | 100.0000% | |||||
| 中小股东 | 160,000 | 98.7654% | |||||
| 6、董事候选人韩志杰先生 | 全体股东 | 269,069,618 | 100.0000% | ||||
| A股股东 | 225,578,937 | 100.0000% | |||||
| B股股东 | 43,490,681 | 100.0000% | |||||
| 中小股东 | 162,000 | 100.0000% | |||||
| 7、独立董事候选人车磊先生 | 全体股东 | 269,069,618 | 100.0000% | ||||
| A股股东 | 225,578,937 | 100.0000% | |||||
| B股股东 | 43,490,681 | 100.0000% | |||||
| 中小股东 | 162,000 | 100.0000% | |||||
| 8、独立董事候选人李建平先生 | 全体股东 | 269,069,618 | 100.0000% | ||||
| A股股东 | 225,578,937 | 100.0000% | |||||
| B股股东 | 43,490,681 | 100.0000% | |||||
| 中小股东 | 162,000 | 100.0000% | |||||
| 9、独立董事候选人张祥元先生 | 全体股东 | 269,069,618 | 100.0000% | ||||
| A股股东 | 225,578,937 | 100.0000% |
| B股股东 | 43,490,681 | 100.0000% | ||||
| 中小股东 | 162,000 | 100.0000% |
| 议案内容 | 证券类别 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 《关于公司监事会换届选举的议案》 | |||||||
| 1、监事候选人许立英女士 | 全体股东 | 269,069,618 | 100.0000% | ||||
| A股股东 | 225,578,937 | 100.0000% | |||||
| B股股东 | 43,490,681 | 100.0000% | |||||
| 中小股东 | 162,000 | 100.0000% | |||||
| 2、监事候选人熊嗣云先生 | 全体股东 | 269,069,618 | 100.0000% | ||||
| A股股东 | 225,578,937 | 100.0000% | |||||
| B股股东 | 43,490,681 | 100.0000% | |||||
| 中小股东 | 162,000 | 100.0000% | |||||
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
（二）北京天驰君泰律师事务所上海分所关于上海普天邮通科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
上海普天邮通科技股份有限公司2019年12月23日