上海普天邮通科技股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第四十一次（临时）会议的通知，于2019年5月20日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过：
1、《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。
公司运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币11,513.82万元，使用期限不超过12个月。详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于公司及全资子公司上海普天能源科技有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2019-041）。
2、《公司全资子公司上海普天能源科技有限公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。
公司全资子公司上海普天能源科技有限公司运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2,000万元，使用期限不超过12个月。详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于公司及全资子公司上海普天能源科技有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2019-041）。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届 董事会第四十一次会议
2019年5月22日