金山开发建设股份有限公司 2011 年年度报告
金山开发建设股份有限公司
600679 900916
2011 年年度报告
二 0 一二年四月二十六日
金山开发建设股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
一、 重要提示 ......................................................2
二、 公司基本情况 ..................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要 ........................................4
四、 股本变动及股东情况 ............................................6
五、 董事、监事和高级管理人员 ......................................9
六、 公司治理结构 .................................................11
七、 股东大会情况简介 .............................................15
八、 董事会报告 ...................................................16
九、 监事会报告 ...................................................29
十、 重要事项 .....................................................30
十一、 财务会计报告 ...............................................36
十二、 备查文件目录 ..............................................142
金山开发建设股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 公司第六届董事会第二十四次会议于 2012 年 4 月 26 日审议通过了《公司 2011 年年
度报告》及摘要。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
桂水发 独立董事 出差 吴卫东
(三) 上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 夏 杰
主管会计工作负责人姓名 徐 弢
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王德忠
公司负责人夏杰、主管会计工作负责人徐弢及会计机构负责人王德忠声明：保证年度报告中
财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 金山开发建设股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 金山开发
公司的法定英文名称 Jinshan Development & Construction Co., Ltd.
公司法定代表人 夏 杰
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 李玉龙 章 瑾
联系地址 中国上海市闵行区吴中路 369 号 15 楼 中国上海市闵行区吴中路 369 号 15 楼
电 话 021-31351500 021-31351508 021-31351500 021-31351518
传 真 021-31351501 021-31351501
电子信箱 lyl@jskfjs.com zj@jskfjs.com
金山开发建设股份有限公司 2011 年年度报告
(三) 基本情况简介
注册地址 中国上海市金山工业区开乐大街 158 号 6 号楼
注册地址的邮政编码
办公地址 中国上海市闵行区吴中路 369 号 15 楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.jskfjs.com
电子信箱 master@jskfjs.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:∥www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 金山开发 600679 凤凰股份
B股 上海证券交易所 金山 B 股 900916 凤凰 B 股
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1993 年 12 月 29 日
公司首次注册登记地点 上海市武川路 111 号
公司变更注册登记日期 2003 年 12 月 24 日
公司变更注册登记地点 上海市宝山区杨泰路 189 号
首次变更 企业法人营业执照注册号 企股沪总字第 019024 号
税务登记号码 国税沪字 310048132202296
组织机构代码 13220229-6
公司变更注册登记日期 2007 年 1 月 5 日
