上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2019年8月18日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第四次会议的通知，会议于2019年8月23日上午10：30以现场+通讯的方式，在上海市长宁区福泉北路518号6座510会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由周卫中先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、上海凤凰2019年半年度报告及报告摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
二、关于控股子公司凤凰自行车对外投资的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于子公司凤凰自行车投资设立瑆瑗物流的公告》（临2019-040）
三、关于制定《上海凤凰对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《上海凤凰对外投资管理制度》
四、关于制定《上海凤凰产权转让管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《上海凤凰产权转让管理制度》
五、关于向农商银行申请综合授信的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。内容详见《上海凤凰关于向农商银行申请综合授信的公告》（临2019-041）特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2019年8月24日