上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2019年8月18日以书面和传真形式发出召开第九届监事会第五会议的通知，本次会议为定期会议，会议于2019年8月23日下午1:00，以现场方式在上海市长宁区福泉北路518号6座510会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席鲁桂根先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、 审议通过了《上海凤凰2019年半年度报告及报告摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
2019年8月24日