四川金顶（集团）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。现将有关事项公告如下：
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司股东大会聘请的审计机构，在2020年为公司提供财务报告及内部控制审计服务。其在2020年度审计工作中独立、客观、公正、及时的完成相关审计服务，得到公司董事会审计委员会的认可。公司审计委员会认为亚太（集团）会计师事务所具有证券、期货相关业务审计资格，能够继续胜任公司年度财务决算和内部控制的审计工作，提请公司董事会续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构。
根据公司的资产规模和审计工作量，经双方确定，亚太（集团）
会计师事务所(特殊普通合伙)的公司2021年度财务报表审计费用为50万元，内部控制审计费用为30万元，合计费用为80万元。
公司独立董事事前认可，并对此事项发表了独立意见，认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。公司续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规、规范性文件要求，同意续聘亚太（集团）会计师事务所为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
上述续聘事项尚需公司股东大会审议批准。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会2021年9月17日