四川金顶（集团）股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2021年1月15日发出，会议于2021年1月18日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司顺采矿业签署石灰石销售合同的议案》；
公司下属全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“子公司”）拟与成都城投雄州实业有限公司（以下简称“成投雄州”）签署《石灰石产品销售合同》，就成投雄州购买子公司石灰石原矿及成品料的相关事宜达成协议。
本次交易不涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会批准。
相关事项详见公司临2021-002号公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审议通过，并提请公司董事会审议，同意聘任胡耀君先生担任公司副总经理（个人简历附后）。其任期与本届董事会一致，自2021年1月18日起至2023年5月7日止。个人简历
胡耀君先生：中国国籍，1962年12月出生，北京房山人，经济学研究生学历，高级政工师、高级企业信息管理师。历任峨眉水泥厂财务科长、副处长；中达建材矿产公司财务部经理、总经理助理；四川金顶（集团）股份有限公司审计办副主任、监察部副部长、企管部部长、对外投资部部长、人力资源部部长、行政办公室主任、总经理助理、副总经理。现任四川金顶（集团）股份有限公司党委副书记、工会主席；四川金顶顺采矿业有限公司副总经理；四川金铁阳物流有限公司董事长、代总经理。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对本项议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会2021年1月18日