四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告
特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2020年4月24日发出，会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：
一、 审议通过《公司2020年一季度报告全文及正文》；
公司2020年一季度报告全文及正文请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于注销下属全资子公司的议案》；
根据公司业务规划调整，为聚焦主业发展，整合及优化现有资源配置。公司拟注销下属全资子公司——乐山市星恒科技有限公司（以下简称“星恒科技”）。相关事项详见公司临2020-025号公告。
本次注销下属全资子公司的事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
公司董事会授权公司经营管理层办理星恒科技的清算、注销登记手续等相关事宜。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会2020年4月29日