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航天通信控股集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
航天通信控股集团股份有限公司九届三次董事会于2022年7月28日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2022年7月22日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事8名，共发出表决票8张，至本次董事会通讯表决截止期2022年7月28日，共收回表决票8张。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》（8票赞成，0 票
反对，0 票弃权）；
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。拟定2022年度审计费用为95万元，其中财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用20万元。
本议案须提交最近一次公司股东大会审议。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
二、审议通过《关于补选公司董事的议案》（8票赞成，0 票反对，0 票弃
权）；
经公司董事会提名委员会提名，拟补选田江权先生为公司第九届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。
本议案须提交最近一次公司股东大会审议。
三、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议
案》（4票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
公司拟与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议，金融服务交易额度为：1.存款服务：公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限（包括相应
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
利息）为人民币10亿元。2. 贷款及其他综合信贷服务：财务公司向公司提供的贷款及其他综合信贷服务上限为25亿元。本议案涉及关联交易，关联董事张忠荣、杨再、杜江红、王建生回避表决，除关联董事外的4位董事参加表决。本议案须提交最近一次公司股东大会审议，关联股东回避表决。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（8票赞成，0 票反对，0 票
弃权）；
根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》相关内容作如下修订：
序号 修订前 修订后第十三条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务负责人。
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问。第一百一十条
董事会行使下列职权：
……（十）聘任或者解聘公司总经理（总裁）、董事会秘书；根据总经理（总裁）的提名，聘任或者解聘公司副总经理（副总裁）、财务负责人等高
级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项……
董事会行使下列职权：
……（十）聘任或者解聘公司总经理（总裁）、董事会秘书；根据总经理（总裁）的提名，聘任或者解聘公司副总经理（副总裁）、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项……第一百二十七条后新增一百二十八条，第一百二十八条后相应条款序号依次
变更
公司建立总法律顾问制度，重大经营决策应当经过合法合规性审查。董事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应当列席会议并提出法律意见。
原第一百二十八条
公司设总经理（总裁）1名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理（副总裁）3-7名，由董事会聘任
公司设总经理（总裁）1名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理（副总裁）3名，由董事会聘任或解聘。
或解聘。公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务负责人、董事会秘书和总法律顾问为公司高级管理人员。
原第一百三十二条
总经理（总裁）对董事会负责，行使下列职权：
……（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理（副总裁）、财务负责人……
总经理（总裁）对董事会负责，行使下列职权：
……（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理（副总裁）、财务负责人、总法律顾问……除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。本议案须提交最近一次公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》（8票赞
成，0 票反对，0 票弃权）；
定于2022年8月23日召开公司2022年第三次临时股东大会。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2022年7月28日
附件：候选董事简历田江权，男，1972年9月出生，1994年6月加入中国共产党，重庆大学采矿工程专业本科，武汉理工大学管理学院工商管理硕士，研究员级高级工程师。历任中国航天科工集团〇六一基地干事、副处长、副部长、部长，中国航天科工集团〇六一基地(中国航天科工集团贵州航天技术研究院、贵州航天管理局、贵州航天工业有限责任公司)党委副书记、纪委书记、监事会主席、副总经理、首席信息官（期间挂任云南省大理州委常委、副州长）。现任航天江南集团有限公司(中国航天科工集团第十研究院）资深专务，航天工业发展股份有限公司、中国航天科工集团科技保障中心有限公司董事。