证券代码：400098 证券简称：航通3 编号：临2022-016
主办券商：中信建投
航天通信控股集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开时间和地点
1.会议召开时间：2022年6月13日上午9:00。
2.会议召开地点：浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼四楼会议
室。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会出席的股东为2022年6月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体股东。股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、会议审议事项
序号 议案名称
1 关于修订《公司章程》的议案2 关于选举张忠荣先生为公司第九届董事会董事的议案3 关于选举杨再先生为公司第九届董事会董事的议案4 关于选举杜江红女士为公司第九届董事会董事的议案5 关于选举王建生先生为公司第九届董事会董事的议案6 关于选举刘晓东先生为公司第九届董事会董事的议案7 关于选举常晓波先生为公司第九届董事会独立董事的议案8 关于选举陈怀谷先生为公司第九届董事会独立董事的议案9 关于选举李雄刚先生为公司第九届董事会独立董事的议案10 关于选举陆卫杰先生为公司第九届监事会监事的议案
1.上述议案1-9已经公司八届四十二次董事会审议通过，上述议案10已经公
司八届二十一次监事会审议通过，详见2022年5月20日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）。
2.上述议案不存在累积投票议案。
3.特别决议议案：1。
4.对中小投资者单独计票的议案：1-10。
5.涉及关联股东回避表决的议案：无。
6.上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.个人股东亲自出席会议的，请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；
2.委托代理人出席会议的，请持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；3.法人股东由法定代表人出席会议的，请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续；4.法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明、法定代表人依法出具的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2022年6月8日－10日9:00-12:00、14:00-17:00；异
地股东可于2022年6月10日17:00 前采取信函或传真方式登记。
3.登记地址：杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼公司证券部。
四、其他
1.联系方式：电话：0571-87034676、0571-87079526；传真：0571-87034676；
联系人：吴从曙、叶瑞忠。
2.会期半天，食宿及交通费自理。
航天通信控股集团股份有限公司董事会2022年5月20日
附件：授权委托书
授权委托书航天通信控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月13日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于修订《公司章程》的议案
2 关于选举张忠荣先生为公司第九届董事会
董事的议案
3 关于选举杨再先生为公司第九届董事会董
事的议案
4 关于选举杜江红女士为公司第九届董事会
董事的议案
5 关于选举王建生先生为公司第九届董事会
董事的议案
6 关于选举刘晓东先生为公司第九届董事会
董事的议案
7 关于选举常晓波先生为公司第九届董事会
独立董事的议案
8 关于选举陈怀谷先生为公司第九届董事会
独立董事的议案
9 关于选举李雄刚先生为公司第九届董事会
独立董事的议案
10 关于选举陆卫杰先生为公司第九届监事会
监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。