航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告
航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2021年4月15日在杭州召开，本次会议的通知已于2021年4月9日以电子邮件的形式发出。会议应到董事7名，实到3名（董事张洪毅、孙哲因工作原因未出席本次董事会，委托董事梁江参加并授权表决；独立董事常晓波、董刚因工作原因未出席本次董事会，委托独立董事曲刚参加并授权表决）。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长余德海先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：
一、审议通过《2020年董事会工作报告》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
二、审议通过《2020年财务决算报告》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
三、审议通过《公司2020年利润分配预案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃
权）
由于母公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，公司 2020年度不实施利润分配、不进行公积金转增股本。
四、审议通过公司2020年年度报告及报告摘要（7票赞成，0 票反对，0 票
弃权）
公司董事、监事和高级管理人员签署了年报确认书面意见。
五、审议通过《2020年度内部控制评价报告》（7票赞成，0 票反对，0 票
弃权）；
六、审议通过《关于2020年度审计报告非标准无保留审计意见涉及事项的
专项说明》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
七、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》（7票赞成，0 票
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
反对，0 票弃权）详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
八、审议通过《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》（7票赞成，0 票
反对，0 票弃权）；
九、审议通过《公司2021年度综合经营计划》（7票赞成，0 票反对，0 票
弃权）；
十、审议通过《关于拟定2021年对子公司担保额度的议案》（7票赞成，0 票
反对，0 票弃权）拟在2021年向控股子公司提供不超过3.995亿元的担保额度。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
十一、审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常
关联交易预计的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）独立董事在董事会召开前对2021年度日常关联交易事项予以认可，同意提交公司本次董事会审议，并发表了独立意见；关联董事余德海、张洪毅、梁江、孙哲对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过；上述议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。
详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
十二、公司独立董事作了2020年度述职报告。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2021年4月16日