证券代码：600677 证券简称：*ST航通 编号：临2020-046航天通信控股集团股份有限公司董事会关于拟定公司2020年对子公司担保额度的
公告
航天通信控股集团股份有限公司于2020年4月28日召开的第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟定2020年对子公司担保额度的议案》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2020年向控股子公司提供不超过
6.7亿元的担保额度。有关事项公告如下：
一、2019年担保实施情况
经公司八届十一次董事会审议和2018年年度股东大会批准，公司2019年向控股子公司提供不超过13.08亿元的担保额度，同时经八届十八次董事会审议和2019年第二次临时股东大会批准，在2019年增加向控股子公司提供不超过3.65亿元的担保额度，上述新增担保后，公司累计核定对子公司担保总额为16.73亿元。报告期内具体担保内容及总担保额度均在原预计范围内，均符合担保有关审批程序。
二、2020年对子公司担保额度
根据公司《章程》和中国证监会、中国银监会共同发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2020年向控股子公司提供不超过6.7亿元的担保额度。
考虑到各控股子公司的经营情况，公司董事会拟对控股子公司核定2020年全年担保额度，具体如下：
| 被担保对象 | 主营业务 | 注册资本（万元） | 持股比例（％） | 拟担保金额（万元） | 期限 |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 航天产品研制生产 | 7,354.22 | 77.51 | 30,000.00 | 注 |
| 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 机械电子设备加工 | 19,600.00 | 100.00 | 10,000.00 |
| 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 | 车载电子通信系统制造及销售 | 18,000.00 | 91.82 | 5,000.00 | |
| 成都航天通信设备有限责任公司 | 军品制造及销售 | 66,000.00 | 95.00 | 2,500.00 | |
| 四川灵通电讯有限公司 | 军品制造及销售 | 6,800.00 | 98.00 | 1,000.00 | |
| 易讯科技股份有限公司 | 电力专网通信生产及销售 | 7,673.10 | 48.00 | 6,000.00 | |
| 航天科工通信技术研究院有限责任公司 | 技术开发及服务 | 35,000.00 | 42.09 | 5,000.00 | |
| 宁波中鑫毛纺集团有限公司 | 纺织品生产销售 | 9,000.00 | 69.00 | 7,500.00 | |
| 合计 | - | - | 67,000.00 | - |
注：本担保额度在2019年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。截止2019年12月31日，上述被担保人有关主要财务数据如下（单位：万元）：
| 被担保对象 | 总资产 | 净资产 | 资产负债率（％） | 营业收入 | 净利润 |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 84,309.62 | -4,487.45 | 105.32% | 27,973.66 | -14,213.48 |
| 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 30,088.24 | -5,233.36 | 117.39% | 11,078.21 | -5,598.71 |
| 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 | 162,322.96 | 39,678.24 | 75.56% | 114,386.23 | 4,070.09 |
| 成都航天通信设备有限责任公司 | 99,122.29 | 78,223.67 | 21.08% | 44,511.94 | 614.58 |
| 四川灵通电讯有限公司 | 29,395.05 | 9,486.77 | 67.73% | 17,308.36 | 494.54 |
| 易讯科技股份有限公司 | 99,383.72 | 42,128.18 | 57.61% | 46,152.01 | 1,114.70 |
| 航天科工通信技术研究院有限责任公司 | 38,124.42 | 35,004.30 | 8.18% | 3,522.79 | 822.49 |
| 宁波中鑫毛纺集团公司 | 35,332.10 | 15,497.60 | 56.14% | 58,517.93 | 1,533.78 |
三、董事会意见
1.上述对控股子公司担保额度提交股东大会审议通过后，授权公司董事长在
该额度内，根据实际情况分次确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。超出上述额度的担保，必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。
2.由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资需求，为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司有责任为合并报表范围内子公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。鉴于本次担保对象均为公司控股子公司，公司能控制其经营和财务，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
经我们认真核查，截止2019年12月31日，公司对外担保总额为64,022.59万元，公司严格遵守有关规定，严格控制对外担保风险，没有为公司控股股东及其关联方提供担保，所有担保对象均为控股子公司，但存在为资产负债率超过70%的控股子公司担保的情形。
为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2020年向控股子公司提供不超过6.7亿元的担保额度。本次被担保对象均为公司控股子公司，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。我们同意公司在上述担保额度内为控股子公司提供担保，并提交公司股东大会审议。
五、担保累计金额及逾期担保情况
1.上述核定担保总额为6.7亿元，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。
截止本公告日，公司对控股子公司担保累计总额为6.72亿元，无对子公司以外的担保。
2. 由公司提供担保的公司下属全资子公司沈阳航天新星机电有限责任公司出现部分银行债务逾期的情形，逾期债务本金为2,500万元，有关详情请参阅本公司于2020年4月21日发布的《关于下属子公司部分银行债务逾期的公告》（编号为：临2020-030）。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2020年4月30日