航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议，于2019年4月29日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2019年4月22日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事9名，共发出表决票9张，至本次董事会通讯表决截止期2019年4月29日，共收回表决票9张。会议审议通过以下议案：
一、审议通过公司2019年第一季度报告（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司董事和高级管理人员签署第一季度报告确认书面意见。
二、关于召开2018年年度股东大会的议案（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）
董事会决定于2019年6月26日召开公司2018年年度股东大会。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2019年4月30日