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证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2019-021
中华企业股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度日常关联
交易预计发生额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? ●是否需要提交公司股东大会审议：是。? ●本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。
一、 日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易概述
2019年度，中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围的各级子公司拟与关联方{上海地产（集团）有限公司（以下简称地产集团）及其控股公司/持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东}发生的日常经营性关联交易，构成本公司日常关联交易事项。
(二) 日常关联交易履行的审议程序
公司于2019年4月25日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关
于公司2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易发生额的议案》。董事会审议过程中，关联董事朱嘉骏、严明勇回避表决，其他非关联董事一致同意该议案，同时提请股东大会授权公司经营层根据中国证监会有关规定具体办理相关日常关联交易事项。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，并由其发表了独立意见。
上述议案需提交股东大会审议。
(三) 2018年日常关联交易情况
关联交易
类别
| 关联交易类别 | 交易内容 | 关联交易单位 | 2018年度日常关联交易实际发生额（万元） | 2018年度日常关联交易预计发生额（万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 采购商品、接受劳务 | 公司向关联方采购产品，接受财务监理、运营管理、装修、工程等服务以及借用人员等 | 1、地产集团及其控股公司； 2、持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东。 | 不超过1,459 | 不超过30,000 | 公司完成重大资产重组后关联交易减少 |
| 借款 | 公司向关联方借入资金 | 地产集团及其控股公司 | 0 | 不超过100,000 | 公司自有资金较多 |
| 承租 | 公司作为承租方向关联 | 地产集团及其控股公司 | 不超过147 | 不超过20,000 | 公司完成重大资产重组 |
方租用物业
| 方租用物业 | 后关联交易减少 | ||||
| 销售产品、商品 | 公司向关联方出售或以股权方式转让产品及资产 | 1、地产集团及其控股公司；2、持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东。 | 0 | 不超过350,000 | 公司完成重大资产重组后关联交易减少 |
| 出租 | 公司作为出租方向关联方提供租赁物业 | 地产集团及其控股公司 | 不超过3,960 | 不超过5,000 | 公司完成重大资产重组后关联交易减少 |
| 提供劳务 | 公司向关联方提供代建（含带资代建）、销售代理、运营管理、物业管理及人员借用等服务 | 地产集团及其控股公司 | 不超过24,676 | 不超过100,000 | |
| 同股同权资金使用 | 控股子公司股东同股同 | 持有对上市公司具有重要影 | 不超过126,900 | 不超过200,000 |
权资金使用
| 权资金使用 | 响的控股子公司10%以上股份的股东 | ||||
| 同股同权接受财务资助 | 控股子公司同股同权向关联方借入资金 | 持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东 | 0 | 不超过50,000 | 项目公司资金需求减少 |
| 合计： | 不超过157,142 | 不超过855,000 | |||
备注1：2018年度日常关联交易实际发生额，是指自2017年年度股东大会召开日后至本公告披露日之间日常关联交易实际发生的金额。
备注2：持股对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东主要范围如下：1、浙江金湖机械集团有限公司；2、大华（集团）有限公司；3、无锡市滨湖城市投资发展有限责任公司；4、上海达安房产开发有限公司；5、上海新长宁（集团）有限公司；6、上海集汇置业有限公司；7、上海融绿睿江置业有限公司。
(四) 2019 年度日常关联交易的预计情况
根据2018年公司日常关联交易实际发生情况，并结合公司2019年的生产经营需要，预计2018年度股东大会年会至2019年度股东大会年会期间，公司及公司控股子公司与关联方（地产集团及其控股公司/持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东）发生的各类日常关联交易总计不超过80.5亿元。
| 关联交易类别 | 交易内容 | 关联交易单位 | 2019年日常关联交易 | 2019年初至本公告披露日与 | 2019年预计金额与2018年实 |
预计发生额
（亿元）
| 预计发生额（亿元） | 关联人累计已发生的交易金额(亿元） | 际发生金额差异较大的原因 | |||
| 采购商品、接受劳务 | 公司向关联方采购产品，接受财务监理、运营管理、装修、工程等服务以及借用人员等 | 1、地产集团及其控股公司； 2、持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东。 | 不超过3 | 不超过0.15 | 公司业务规模增大 |
| 借款 | 公司向关联方借入资金 | 地产集团及其控股公司 | 不超过10 | 0 | 公司将拓展土地储备 |
| 承租 | 公司作为承租方向关联方租用物业 | 地产集团及其控股公司 | 不超过2 | 0 | - |
| 销售产品、商品 | 公司向关联方出售或以股权方式转让产品及资产 | 1、地产集团及其控股公司； 2、持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上 股份的股东。 | 不超过30 | 0 | 公司业务规模增大 |
| 出租 | 公司作为出租方 | 地产集团及其控 | 不超过0.5 | 不超过0.40 |
向关联方提供租
赁物业
| 向关联方提供租赁物业 | 股公司 | ||||
| 提供劳务 | 公司向关联方提供代建（含带资代建）、销售代理、运营管理、物业管理及人员借用等服务 | 地产集团及其控股公司 | 不超过10 | 不超过1.76 | 公司有效提升业务能力水平，通过市场竞争方式提供更多服务 |
| 同股同权资金使用 | 控股子公司股东同股同权资金使用 | 持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东 | 不超过20 | 不超过4.70 | 沉淀资金有效利用 |
| 同股同权接受财务资助 | 控股子公司同股同权向关联方借入资金 | 持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东 | 不超过5 | 0 | |
| 合计： | 不超过80.5 | 不超过7.01 | |||
备注：持股对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东主要范围如下：
1、浙江金湖机械集团有限公司；2、大华（集团）有限公司；3、无锡市滨湖城市投资发展有限责任公司；4、上海达安房产开发有限公司；5、上海新长宁（集团）有限公司；6、上海集汇置业有限公司；7、上海融绿睿江置业有限公司。
二、 关联方及关联关系说明
(一) 关联方介绍
公司主要关联方简介如下：
关联方
| 关联方 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 法定代表人 | 关联关系 |
| 上海地产（集团）有限公司及其子公司 | 420,000 | 土地储备前期开发，滩涂造地建设管理，市政基础设施建设投资，旧区改造，廉租房、经济适用房、配套商品房投资建设，房地产开发、经营，实业投资，物业管理 | 冯经明 | 控股母公司 |
| 华润置地控股有限公司 | 2,000,000 | 企业管理咨询、商务咨询（不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目） ；市场营销策划；装修设计。 | 唐勇 | 持有公司5%以上股份的股东 |
| 上海金丰投资有限公司及其子公司 | 51,832.01 | 新型建材、楼宇设备的研制、开发、生产、销售,住宅及基础设施配套建设,环境绿化包装,实业投资 ,房地产开发经营、租赁、置换、咨询,建筑设计装潢,休闲服务,国内贸易 (除专项规定外),房地产经纪(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营) | 殷俊 | 母公司控股子公司 |
| 上海建材（集团）有限公司及其子公司 | 200,000 | 投资入股控股，兴办经济实体，建筑材料、建材设备及相关产品的设计制造和销售，从事建筑装饰工程和技术开发转让业务，建筑装饰工程总承包及设计施工，房地产开发经营，物业管理。 | 赵健 | 母公司控股子公司 |
| 上海地产闵虹（集团）有限公司及其子公司 | 110,000 | 开发区建设和经营管理、实业投资、投资管理、项目管理、企业投资咨询（除经纪）、房地产开发与经营、物业管理。 | 冯晓明 | 母公司控股子公司 |
| 上海世博文化公园建设管 | 10,000 | 市政公用建设工程施工，园林绿化，物 | 孙毅 | 母公司控股 |
理有限公司及其子公司
| 理有限公司及其子公司 | 业管理，企业管理咨询，商务咨询。 | 子公司 | ||
| 上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司及其子公司 | 405,000 | 土地储备，城市建设投资，房地产开发经营，资本运作，投资策划，实业投资，物业管理，规划咨询，投资服务，资产管理，设备贸易。 | 戴智伟 | 母公司全资子公司 |
| 上海房地产经营有限公司及其子公司 | 3,000 | 资产收购、转让、经营、管理、开发、投资咨询 | 姜维 | 母公司全资子公司 |
| 上海联合融资担保有限公司 | 73,000 | 贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；兼营诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，以及经批准的其他业务。 | 蒋勤 | 母公司控股子公司 |
| 上海市住房置业担保有限公司 | 100,000 | 提供贷款担保以及与担保业务相关的资产管理及业务咨询，受托审核住房公积金个人购房贷款，代理个人住房公积金贷款风险管理，为住房公积金贷款及其他住房贷款提供咨询、代办服务，房地产经纪。 | 殷俊 | 母公司控股子公司 |
| 上海地产酒店管理有限公司 | 2,000 | 酒店管理（除餐饮经营），物业管理，房地产开发经营 | 唐晓玲 | 母公司控股子公司 |
| 上海世博土地控股有限公司 | 1,090,000 | 受市政府委托，储备开发和经营管理世博会控制区域的地块，世博会工程配套商品房、世博会场址基础设施及相关工程投资、建设、管理，房地产开发经营， | 蒋振华 | 母公司控股子公司 |
酒店管理。
| 酒店管理。 | ||||
| 上海地产明居发展有限公司 | 10,000 | 房地产开发经营管理，建筑安装与装饰（凭许可资质经营），建筑材料销售，展览服务（涉及许可经营的凭许可证经营) | 周先强 | 母公司全资子公司 |
| 上海地产馨越置业有限公司 | 30,000 | 房地产开发经营，土方工程，市政工程，室内装潢，园林绿化工程，投资管理（除股权投资和股权投资管理），商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪），销售建筑装潢材料、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、花卉、苗木。 | 钟昶 | 母公司全资子公司 |
| 上海地产馨虹置业有限公司 | 30,000 | 房地产开发与经营，实业投资（企业经营涉及行政许可的凭许可证件经营） | 蒋振华 | 母公司全资子公司 |
| 上海承大网络科技服务有限公司 | 1,000 | 计算机软硬件开发，计算机系统集成，计算机专业领域内的技术咨询、技术开发、技术服务，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，投资咨询，商务咨询，投资管理咨询，投资管理，会展服务，市场营销策划，企业形象策划，通信技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，销售办公用品、数码设备、家居用品、装潢建材。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 蒋勤 | 母公司控股子公司 |
| 上海建实财务监理有限公司 | 600 | 全面监理及有效管理项目的建设资金、建设项目财务核算、咨询；代办招投标 | 周国慰 | 母公司控股子公司 |
业务；非标设备的审价；代编工程项目竣工决算；企事业单位的财务监理、代办工程监理；项目可行性评估及项目后评估。
| 业务；非标设备的审价；代编工程项目竣工决算；企事业单位的财务监理、代办工程监理；项目可行性评估及项目后评估。 | ||||
| 上海地产园林发展有限公司 | 3,000 | 园林绿化工程施工，绿化养护管理，土石方工程施工，园林绿化苗木、花卉引种、生产、研究、繁殖、推广、销售。 | 车民强 | 母公司控股子公司 |
| 浙江金湖机械集团有限公司 | 5,201 | 一般经营项目：机械设备及配件制造、加工、销售；实业投资、房屋租赁。 | 何春雷 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人 |
| 大华（集团）有限公司 | 150,000 | 实业投资，房地产开发，国内贸易（除专项审批外），物业管理，服装加工，木制品加工，机械加工，通用设备制造，家具制造，仓储的投资管理，自有房屋租赁，为国内企业提供劳务派遣服务。 | 金惠明 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人 |
| 无锡市滨湖城市投资发展有限责任公司 | 200,000 | 城市建设项目的投资服务，房地产开发；公用基础设施项目的设计、开发，建筑材料、建筑专用设备的销售。 | 孙少庸 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人 |
| 上海达安房产开发有限公司 | 340万美元 | 经营房地产及其配套设施。 | 张林发 | 控股子公司10%以上股份的法人 |
上海新长宁（集团）有限公司
| 上海新长宁（集团）有限公司 | 92,402.49 | 医药投资，软件开发，多媒体产业投资，多媒体产业园区投资开发，工业园区开发建设，实业投资，国内贸易（除专项规定），房地产开发经营及物业管理，城区建设及旧区改造，自有房屋租赁。 | 倪尧 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人 |
| 上海集汇置业有限公司 | 10,000 | 实业投资，投资咨询，房地产信息咨询（除中介），建筑工程咨询服务，本公司开发的住房贷款咨询代办服务，销售建材，室内装潢。 | 杨琳 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人 |
| 上海融绿睿江置业有限公司 | 5,000 | 房地产开发经营，物业管理，资产管理，停车场（库）管理，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，建筑设备的安装（除特种设备），企业营销策划，商务咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融服务）。 | 田强 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人 |
(二) 关联方履约能力分析
本公司及下属子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。
三、定价政策与定价依据
关联交易的定价以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
本次关联交易事项经公司董事会审议通过后，由公司及下属子公司根据生
产经营实际需要，分别与关联方签订关联交易协议。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司2019年度预计日常关联交易事项是公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于公司的持续健康发展。本次日常关联交易遵循公平、公正、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，也不会对公司持续经营能力造成影响。
上述事项须提请公司股东大会审议通过。
特此公告
中华企业股份有限公司
2019年4月26日