四川川投能源股份有限公司十届二十二次监事会决议公告

四川川投能源股份有限公司十届二十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十届二十二次监事会通知于2020年10月19日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于2020年10月23日以通讯方式召开，应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：

（一）关于对2020年三季度报告及摘要审核意见的提案报告

表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：

公司2020年第三季度报告及摘要编制和审议程序符合有关规定，所包含的信息能够真实反映公司在报告期各方面的情况。未发现参

与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）关于对授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理审核意见的提案报告表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。监事会认为：

公司在保证项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金和闲置募集资金的存放收益。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，同意公司继续使用闲置募集资金进行现金管理。

（三）关于对继续向交大光芒提供委托贷款审核意见的提案报告

表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：

该笔委托贷款风险可控，且可以使交大光芒维持正常的资金周转，没有违反相关规定的情形，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（四）关于对修订《四川川投能源股份有限公司中介机构聘用管理办法》审核意见的提案报告

表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：

本次修订符合相关法律法规和公司章程，符合公司实际情况，规范了公司中介机构选聘工作，健全了内部制度，有利于加强公司制度建设，进一步完善公司治理工作。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2020年10月24日