证券代码：600671 证券简称： ST目药 公告编号：临2022-018
杭州天目山药业股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议于2022年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年4月18日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席张迎军女士主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
监事会审核认为：公司按照《企业会计准则》及公司财务会计政策的有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允的反映公司资产状况及经营成果，使公司资产价值的会计信息更为真实可靠，计提依据充分，决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提减值准备事项。
具体内容详见本公司与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度归属于上市公司股东的净利润为-2,980.14万元、母公司的净利润为-2,838.76万元，截止2021年12月31日，母公司累计未分配利润为-15,215.59万元。根据《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2021～2023年）股东回报规划》等有关规定，公司本年度不提取盈余公积，不分配股利。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
监事会对公司编制的《公司2021年年度报告全文及摘要》确认意见如下：
（1）2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与公司2021年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会审议通过了公司编制的《公司2021年年度报告全文及摘要》。详细内容见本公司与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《杭州天目山药业股份有限公司 2021年年度报告》及《杭州天目山药业股份有限公司2021年年度报告摘要》，摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》。表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
6、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
经核查，监事会认为：公司虽然已经按国家有关法律、法规和监管部门的相关要求建立了内部控制体系，但在2021 年度实际执行过程中存在重大偏差，出现了财务报告内部控制重大缺陷2个、非财务报告内部控制重大缺陷1个，导致
公司内部控制失效。《公司2021年度内部控制评价报告》编制和审议程序符合有关要求，真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，监事会同意公司编制的《公司2021年度内部控制评价报告》。同时，监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督，并持续关注公司内部控制执行效果，督促公司进一步加强内部控制体系建设、规范运作，切实维护公司及全体股东的利益，特别是广大中小股东的合法权益。具体内容详见本公司与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《杭州天目山药业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
7、审议通过《关于公司2022年度资金综合授信的议案》
经核查，监事会认为: 公司本次向银行等金融机构申请人民币2亿元资金综合授信额度（含存续融资贷款余额10,595万元），是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，符合公司利益，审议程序符合法律法规及《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见本公司与本公告同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于公司2022年度资金综合授信及对外担保预计额度的公告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2022年度对外担保预计额度的议案》
监事会认为：本次对外担保预计是为了保证公司及子公司的正常生产经营，有利于公司业务的发展。被担保方为公司及下属全资子公司及控股子公司，风险可控；决策及审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案。
具体内容详见本公司与本公告同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于公司2022年度资金综合授信及对外担保预计额度的公告》。
9、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
监事会发表如下审核意见：
1、《2022年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
2、《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定；
3、《2022年第一季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所关于季度报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2022年第一季度的经营状况、经营成果和财务状况；
4、在提出本意见前,监事会未发现参与编制和审议《2022年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司监事会
2022年4月30日