太极实业第九届董事会第十二次会议决议公告

无锡市太极实业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议，于2020年8月15日以邮件方式发出通知，于2020年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事11名，实到11名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《2020年半年度报告及摘要》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

2、《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

议案内容详见公司于2020年8月27日在上海证券交易所官网发布的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2020-050）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、太极实业第九届董事会第十二次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会2020年8月27日